Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 22, 2017

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2017-016

海洋石油工程股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会 议事规则第十一条的规定于 2017 年 5 月 19 日以电话通知方式向全体 董事发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知。董事会根据公 司章程第一百二十二条的规定，于 2017 年 5 月 19 日以传真会议形式 召开了第六届董事会第一次会议。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加 了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选 举公司董事长的议案》

同意选举吕波先生为公司董事长，任期与第六届董事会同步。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董 事会专门委员会换届选举的议案》

同意选举吕波先生、金晓剑先生、林瑶生先生为公司第六届董事 会战略委员会委员，其中吕波先生担任召集人。

同意选举邱晓华先生、金晓剑先生、黄永进先生为公司第六届董 事会薪酬与考核委员会委员，其中邱晓华先生担任召集人。

同意选举郭涛先生、黄永进先生、孟军先生为公司第六届董事会 审计委员会委员，其中郭涛先生担任召集人。

同意选举黄永进先生、吕波先生、金晓剑先生、邱晓华先生、郭

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涛先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中黄永进先生担任召 集人。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一七年五月十九日

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