Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2017-009

海洋石油工程股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日 以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十 七次会议的通知》。2017 年 4 月 26 日，公司在珠海市召开了第五届董事 会第二十七次会议，会议由公司董事长吕波先生主持。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2017 年 第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为尼日 利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保的议案》

—— 同意公司为间接持股 100%的子公司 海洋石油工程股份有限公司 尼日利亚自贸区公司承揽丹格特石油化工海上运输安装项目开立银行履 约保函和银行预付款保函提供连带责任担保。

本次担保金额为 0.332 亿美元。其中：履约保函担保金额为 0.166 亿 美元、预付款保函担保金额为 0.166 亿美元，

履约保函担保有效期如下：

自履约保函的开立日起，至如下日期中较早的日期：(1) 完工证明签 发日；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 2018 年 12 月 31 日。

预付款保函担保有效期如下：

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自预付款收款日起生效，至如下日期中较早的日期：(1) 担保金额减 至零的日期；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 完工证明签发日； (4)2018 年 12 月 31 日。

董事会授权管理层办理本次 0.332 亿美元担保的相关事宜。

公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券 交易所网站www.sse.com.cn 披露的《公司为尼日利亚自贸区子公司开立 银行保函提供担保的公告》和《公司独立董事意见》。

（三）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于朱磊先 生辞去公司董事及执行副总裁职务的议案》。

因工作调整，朱磊先生不再担任公司董事、执行副总裁职务，另有任 用。

朱磊先生于 2016 年 1 月至 2017 年 4 月任公司执行副总裁，并于 2016 年 5 月至 2017 年 4 月任公司董事，期间勤勉尽责，严谨务实，认真履行 抓党建“第一责任人”职责，加强基层党的建设，把全面从严治党落到实 处；着力完善干部选拔任用机制，积极推动干部队伍年轻化，助力公司打 造高素质干部员工队伍；以规划为引领，优化海洋工程装备制造基地产业 布局，审慎进行投资管理，为公司保持持续健康发展做出了突出贡献。

董事会谨对朱磊先生为公司发展做出的努力表示衷心的感谢！

（四）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会 换届选举的议案》。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司第五届董事会成员的任期已 届满，须选举产生第六届董事会成员。

1．根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名吕波 先生、金晓剑先生、林瑶生先生、孟军先生为公司第六届董事会董事候选 人。

• 2．同意提名邱晓华先生、郭涛先生、黄永进先生为公司第六届董事

• 会独立董事候选人。

公司独立董事为董事会换届选举事项发表了独立意见。

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详细情况见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《公司独立董事意见》。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

（五）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公 司2016 年年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》）

三、上网公告附件

1．独立董事意见；

2．独立董事提名人声明；

3．独立董事候选人声明。

特此公告。

附：公司第六届董事会董事候选人简历

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一七年四月二十六日

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附件：

海洋石油工程股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

吕波先生： 男，1962 年出生，毕业于中国矿业大学企业管理专业， 获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。1985 年起先后在煤炭部、能源部、中组部就职，曾任能源部人事劳动司副处级 干部，中组部经济科技干部局副处长、处长，中组部干部四局、五局处长。 2002 年加入中国海油，任中国海油人力资源部总经理；2006 年 11 月，任 中国海油总经理助理；2010 年 4 月，任中国海油副总经理。2012 年 12 月兼任中海油能源发展股份有限公司董事长。2016 年 12 月兼任中海油田 服务股份有限公司董事长。2016 年 11 月起任公司董事长。

吕波先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

金晓剑先生： 男，1959 年出生，毕业于西南石油学院机械系石油矿 场机械专业，获学士学位，后获南开大学国际商学院工商管理专业硕士学 位和法国高等商业学校(HEC)工商管理专业 EMBA，教授级高级工程师。

1982 年进入中国海洋石油参加工作，先后在中国海洋石油渤海公司 钻井部和生产部担任钻井总监、生产部副主任和生产办公室副主任职务； 1996 年 3 至 2001 年 10 月，在中海石油技术服务公司先后任总工程师、 副总经理、总经理；2001 年 10 月至 2005 年 10 月，在中海油田服务股份 有限公司先后任副总经理、执行副总裁；2005 年 10 月至 2007 年 2 月， 任中海石油（中国）有限公司天津分公司副总经理；2007 年 2 月至 2013 年 12 月，任中国海洋石油总公司工程建设部总经理；2013 年 12 月至 2017 年 1 月，任中国海洋石油总公司规划计划部总经理、中国海洋石油工程管 理办公室主任。2017 年 1 月至今任海洋石油工程股份有限公司总裁。2017 年 2 月起任公司董事。

金晓剑先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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林瑶生先生： 男，1961 年出生，毕业于江汉石油学院钻井工程专业， 教授级高级工程师。1984 年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。 曾先后担任 CACT 作业者集团惠州 32-5 水下开发项目副经理，惠州 26-1N 水下开发项目和惠州 19-3/2/1 项目经理、中海油西江 23-1 项目经理和海 洋石油 981 深水钻井船工程项目总经理，具有丰富的海洋工程项目管理经 验。2012 年 2 月至 2016 年 6 月，任中国海洋石油总公司工程建设部副总 经理。2016 年 7 月至今任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁。

林瑶生先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

孟军先生： 男，1960 年 8 月出生，中山大学高级工商管理硕士、香 港公开大学工商管理硕士；高级会计师。1978 年 4 月加入中国海洋石油 南海西部公司（南海西部公司），历任南海西部公司会计、财务组长、副 科长、科长、财务处主任会计师；1997 年 1 月加入中海石油化学股份有 限公司（中海化学），历任中海化学计划财务部经理、海洋石油富岛有限 公司总会计师；2001 年至 2005 年 10 月，任海洋石油富岛股份有限公司 财务总监；2005 年 10 月至 2006 年 4 月任中海化学财务总监；2006 年 4 月至 2007 年 4 月任中海石油化学股份有限公司副总裁、董事会秘书和公 司秘书。2007 年 4 月至今任中国海洋石油总公司财务资产部副总经理。 2014 年 1 月起任公司董事。

孟军先生持有公司 22,680 股股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

邱晓华先生： 男，1958 年 1 月出生，厦门大学经济学学士，北京师 范大学经济学硕士、博士。1982 年 2 月 13 日分配到国家统计局工作，先 后担任国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼 新闻发言人、副局长、局长；1998 年 8 月至 1999 年 9 月任安徽省人民政 府省长助理；2008 年 6 月至 2012 年 9 月，任中国海洋石油总公司能源经 济研究院（政策研究室）首席经济学家。现任民生证券首席经济学家，中 国泛海控股集团董事，华兴银行首席经济学家，新华都商学院教授，澳门 城市大学教授，纳川股份独立董事，齐鲁资管独立董事，兼任中国国际经 济交流中心学术委员、高级研究员。2016 年 11 月起任公司独立董事。

邱晓华先生不持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易所惩戒。

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郭涛先生： 男，1955 年 8 月出生，经济学硕士，中国注册会计师、 中国注册税务师。1986 年 7 月至 1990 年 7 月，任中国人民大学第一分校 财会金融系副主任、主任、校长助理；1990 年 7 月至 1998 年 5 月，在国 家教育委员会任中国教育服务中心总经理；1998 年 5 月至 2002 年 5 月， 任北京炬通远扬科技发展有限责任公司（澳洲上市公司子公司）财务总监； 2002 年 5 月至 2006 年 8 月，任中科华会计师事务所有限公司，董事长， 主任会计师；2006 年 8 月至 2012 年 10 月，任中准会计师事务所有限公 司副主任会计师；2012 年 10 月至今任中准会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人。2015 年 5 月起任公司独立董事。

郭涛先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

黄永进先生： 男，1966 年 4 月出生，同济大学地球物理勘查学士， 土木工程硕士，教授级高级工程师。1990 年 7 月至 2007 年 12 月，历任 上海岩土工程勘察设计研究院测试中心技术员、副主任、主任；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司市场部经理、 总裁助理；2011 年 1 月至今，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 运行总监、副总裁，2013 年 1 月至今兼任上海顺凯信息技术股份有限公 司董事长。兼任上海市工程检测行业协会副理事长，中国建筑工程学会工 程勘察分会工程地球物理学会副主任。2015 年 5 月起任公司独立董事。

黄永进先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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