Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2017-011

海洋石油工程股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日以书面形式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十四次会 议通知。2017 年 4 月 26 日，公司在珠海市以现场会议方式召开了第五 届监事会第十四次会议。

本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席 魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

（一）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编 制的2017 年第一季度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司 2017 年第一季度报告（以下简称“一季 报”）进行了审慎审核，认为：

1．一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；

2．一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能真实地反映出公司 2017 年第一季度的经营管理成果 和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

（二）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于监事会换

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届选举的议案》，并提交2016 年度股东大会审议。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司第五届监事会成员的任期 即将届满，须选举产生第六届监事会成员。

根据公司股东推荐，同意提名魏君超先生和赵艳波女士为公司第六 届监事会股东监事候选人并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司职工代表联席会议民主选举饶仕才先生为公司第六届监事会职 工监事。

特此公告。

附件：1．监事候选人简历

2．职工监事简历

海洋石油工程股份有限公司监事会 二○一七年四月二十六日

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附件1：

监事候选人简历

魏君超先生 ：男，1958 年 1 月出生，大学本科学历。1975 年 11 月 至 1989 年 7 月，在中国海洋石油渤海公司所属的采油公司工作,有多年 基层工作的经验；1989 年 7 月至 2004 年 10 月，先后在渤海石油公司党 委办公室、团委、行政办公室和工会工作，历任党委办公室秘书科长、 公司团委书记、行政办公室主任和工会主席；2004 年 10 月至 2013 年 12 月，任中国海洋石油总公司办公厅主任；2013 年 12 月起，任中国海洋 石油总公司监事会主席；2014 年 4 月起，兼任海洋石油工程股份有限公 司监事会主席；2015 年 11 月起，兼任中海油田服务股份有限公司监事 会主席。

赵艳波女士 ：女，1971 年 4 月出生，大学本科学历，硕士学位，国 际注册内部审计师。1995 年 7 月至 2001 年 8 月，在北京市第十九中学 任英语教师；2001 年 8 月至 2003 年 8 月，在华寅会计师事务所任审计 员；2003 年 8 月至 2012 年 2 月，任中国海洋石油总公司审计监察部高 级审计师；2012 年 3 月至 2013 年 3 月，任中海油能源发展股份有限公 司监事；2013 年 4 月至 2014 年 2 月任中海石油财务有限责任公司、中 海石油保险有限公司、中海石油投资控股有限公司、中海信托股份有限 公司、中海石油化工进出口有限公司监事；2014 年 4 月起，任海洋石油 工程股份有限公司监事；2015 年 12 月起，兼任中国海洋石油总公司监 察部纪检监察一处副处长。

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附件2：

职工监事简历

饶仕才先生 ：1968 年出生，高级工程师，工程硕士。1999 年 6 月至 2000 年 10 月，任海洋石油工程股份有限公司建造公司生产技术部副主 任；2000 年 11 月至 2004 年 8 月，任海洋石油工程股份有限公司建造公 司车间主任；2004 年 9 月至 2006 年 1 月，任中海壳牌南海石化东联/马 鞭洲项目代理项目经理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月，任海洋石油工程 股份有限公司青岛场地建设项目副经理、公司丹江路办公楼项目经理； 2007 年 9 月至 2014 年 3 月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部 总经理；2013 年 8 月至今，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记、 纪委书记、工会主席。2011 年 8 月至今，任海洋石油工程股份有限公司 职工监事。

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