Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 20, 2017

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2017-005

海洋石油工程股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事 规则第十一条的规定于 2017 年 2 月 17 日以电话通知方式向全体董事发出 了关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知。董事会根据公司章程第 一百二十二条的规定，于 2017 年 2 月 17 日以传真会议形式召开了第五届 董事会第二十五次会议。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加了 表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补部分董事 会专门委员会委员的议案》。

同意增补金晓剑先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员 会委员和薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

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