Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 23, 2017

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2017-002

海洋石油工程股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海油工程”）于 2017 年 1 月 19 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届 董事会第二十四次会议的通知》。2017 年 1 月 22 日，公司在北京召开了 第五届董事会第二十四次会议，会议由公司董事长吕波先生主持。

本次会议应出席董事 6 位，亲自出席董事 5 位，独立董事邱晓华先生 委托独立董事郭涛先生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理 人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规 定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于周学仲 先生辞去公司董事、总裁及董事会相关专业委员会职务的议案》。

公司董事、总裁周学仲先生已到法定退休年龄，董事会于 2017 年 1 月 22 日收到周学仲先生的辞职报告，周学仲先生申请辞去公司董事、总 裁及担任的董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。 根据公司章程的有关规定，周学仲先生的辞职自辞职报告送达董事会之日 起生效。辞职后，周学仲先生不在本公司担任任何职务。

周学仲先生于 2010 年 10 月至 2017 年 1 月担任海油工程董事、总裁 期间，勤勉尽责，严谨务实，带领公司坚定不移地贯彻实施董事会制定的 “四大能力”建设的发展战略，做优做强主业。在项目精细化管理、国际 市场开发、工程提质增效、产业结构优化、人才队伍的培养、安全风险管 控等方面做出了突出的贡献。在周学仲先生的带领下，公司核心竞争力持

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续提升，国际市场开发取得重要突破，盈利能力不断增强，公司基本向国 际一流能源工程公司的战略目标迈进了一大步，为公司后续发展奠定了坚 实的基础。

董事会对周学仲先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷 心的感谢！

（二）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任金 晓剑先生为公司总裁的议案》。

根据公司管理和发展需要，同意聘任金晓剑先生为公司总裁。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 http： //www.sse.com.cn。

（三）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举金 晓剑先生为公司董事候选人的议案》。

根据公司股东提名，同意选举金晓剑先生为公司第五届董事会董事候 选人。

该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 http： //www.sse.com.cn。

（四）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公 司2017 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2017 年第一次临时股 东大会的通知》）

三、上网公告附件

公司独立董事意见。

特此公告。

附件：金晓剑先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一七年一月二十二日

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附件：

金晓剑先生简历

金晓剑先生 ：男，1959 年出生，毕业于西南石油学院机械系石油矿 场机械专业，获学士学位，后获南开大学国际商学院工商管理专业硕士学 位和法国高等商业学校(HEC)工商管理专业 EMBA，教授级高级工程师。

1982 年进入中国海洋石油参加工作，先后在中国海洋石油渤海公司 钻井部和生产部担任钻井总监、生产部副主任和生产办公室副主任职务； 1996 年 3 至 2001 年 10 月，在中海石油技术服务公司先后任总工程师、 副总经理、总经理；2001 年 10 月至 2005 年 10 月，在中海油田服务股份 有限公司先后任副总经理、执行副总裁；2005 年 10 月至 2007 年 2 月， 任中海石油（中国）有限公司天津分公司副总经理；2007 年 2 月至 2013 年 12 月，任中国海洋石油总公司工程建设部总经理；2013 年 12 月至 2017 年 1 月，任中国海洋石油总公司规划计划部总经理、中国海洋石油工程管 理办公室主任。

金晓剑先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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