Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 23, 2017

海洋石油工程股份有限公司独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》有关要求及《公司 章程》相关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司的独立董事， 现就公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意 见如下：

一、关于公司聘任总裁的独立意见

1．经审阅金晓剑先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司 法》第 146 条及公司章程第 127 条规定不得担任公司高级管理人员的 情形。金晓剑先生符合《公司法》、公司章程中关于高级管理人员任 职资格的规定。

2．金晓剑先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素 质，同意公司本次董事会决议。

二、关于选举公司董事候选人的独立意见

1．公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定，合法、有效。

2．经审阅公司董事候选人个人履历等相关资料，认为金晓剑先 生具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146 条及公司章程第 97 条规定不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。

3．同意公司董事会向股东大会提名金晓剑先生为公司第五届董 事会董事候选人。

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独立董事：邱晓华 郭涛 黄永进

二〇一七年一月二十二日