Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 24, 2016

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2016-023

海洋石油工程股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海油工程”）于 2016 年 10 月 31 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届 董事会第二十二次会议的通知》。2016 年 11 月 23 日，公司在北京召开了 第五届董事会第二十二次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事 7 位，现场实到董事 7 位，公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于刘健先 生辞去公司董事及董事长职务的议案》。

董事会于 2016 年 11 月 23 日收到刘健先生的辞职报告。因工作安排， 刘健先生申请辞去公司董事、董事长及担任的董事会专门委员会相关职务。 根据公司章程的有关规定，刘健先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起 生效。辞职后，刘健先生不在本公司担任任何职务。

刘健先生于 2010 年 12 月至 2016 年 11 月担任海油工程董事长期间， 恪尽职守，勤勉尽责，严谨务实，审时度势，引领公司紧紧把握发展机遇、 制定并贯彻实施“四大能力”建设的发展战略、坚定不移地做强做优主业、 积极开拓国际市场。通过持续完善制度建设、加强风险管控和规范董事会

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运作等措施切实提升公司治理水平。在刘健先生的带领下，公司核心竞争 力取得了长足的进步，基本实现了从浅水到深水、从上游到中下游、从国 内到国外的 “ 三个跨越 ” ，向国际一流能源工程公司的战略目标迈进了一大 步，为公司后续发展奠定了坚实的基础。

董事会对刘健先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心 的感谢！

（二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公 司董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举吕波先生为公司董 事长，任期与公司第五届董事会同步。

（三）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补部 分董事会专门委员会委员的议案》。

同意增补吕波先生为公司第五届董事会战略委员会和提名委员会委 员，吕波先生担任战略委员会召集人。

同意增补邱晓华先生为公司第五届董事会提名委员会和薪酬与考核 委员会委员，邱晓华先生担任薪酬与考核委员会召集人。 特此公告。

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