Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2016-004

海洋石油工程股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日 以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十八 次会议的通知》。2016 年 4 月 22 日，公司在山东青岛召开了第五届董事 会第十八次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事 6 位，现场实到董事 5 位， 独立董事朱武祥先生委 托独立董事郭涛先生代为出席并行使表决权；公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年 第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（二）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选聘朱 磊先生为公司董事候选人的议案》。

根据公司股东提名，同意选聘朱磊先生为公司第五届董事会董 事候选人。

该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn。

（三）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高 级管理人员变更的议案》。

1

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2016-004

因工作调动，李志刚先生辞去公司总工程师职务。公司感谢李 志刚先生任职期间为公司工程技术开发和信息管理工作所做出的贡 献。

根据公司管理和发展需要，同意聘任陈荣旗先生为公司总工程 师。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn。

（四）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公 司2015 年年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》）

三、上网公告附件

公司独立董事意见。

特此公告。

附件：1．朱磊先生简历

2．陈荣旗先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一六年四月二十二日

2

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2016-004

附件1：

朱磊先生简历

朱磊先生 ：男，1969 年出生，毕业于西南石油大学石油储运专业， 高级工程师。2003 年 4 月至 2009 年 1 月，任中国海洋石油总公司计划部 计划统计经理；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任中国海洋石油总公司计 划部副总经理；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，任中国海洋石油总公司规划 计划部副总经理；2016 年 3 月任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁。

朱磊先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

附件2：

陈荣旗先生简历

陈荣旗先生 ：男，1963 年出生，毕业于华东石油学院石油及天然气 储运专业，教授级高级工程师。2004 年 12 月至 2006 年 6 月，任中海石 油研究中心开发设计部工程研发总监；2006 年 6 月至 2007 年 10 月，任 中海石油研究中心开发设计部副经理；2007 年 10 月至 2010 年 2 月，任 中海石油研究中心开发设计部经理；2010 年 2 月至 2012 年 10 月，任中 海油研究总院工程研究设计院院长；2012 年 10 月至 2014 年 11 月，任中 海油研究总院海洋工程副总工程师兼工程研究设计院院长；2014 年 11 月 至 2015 年 6 月，任中海油研究总院总工程师（海洋工程）兼工程研究设 计院院长；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任中海油研究总院总工程师（海 洋工程）。

陈荣旗先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

3