Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2015-030

海洋石油工程股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海油工程”）于 2015 年 12 月 3 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届 董事会第十五次会议的通知》。2015 年 12 月 8 日，公司在北京召开了第 五届董事会第十五次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事 6 位，现场实到董事 5 位，独立董事朱武祥先生委 托独立董事黄永进先生代为出席并行使表决权；公司部分监事、高级管理 人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规 定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计估 计变更——调整船舶折旧年限的议案》。

为更准确地反映公司船舶固定资产折旧年限的实际情况，根据《企业 会计准则》及相关规定，同意将公司船舶折旧年限由现在的 10-15 年调整 为 10-20 年。该会计估计变更采用未来适用法，自 2016 年 1 月 1 日起执 行。

本次会计估计变更的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于会计估计变更的公告》和《公 司独立董事意见》。

• （二）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对海油

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工程印度尼西亚有限公司增资的议案》。

为确保海油工程印度尼西亚有限公司（以下简称“印尼公司”）依法 合规运营，根据印尼政府对当地外商投资企业最低发行股本和实缴股本的 最新要求，同意为印尼公司增加注册资本 17.1 万美元（根据印尼公司注 册时汇率计算）。增资部分由公司全资子公司海油工程国际有限公司全额 出资。

增资完成后，印尼公司注册资本将达到 27.1 万美元。

三、上网公告附件

公司独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一五年十二月八日

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