Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2015-026

海洋石油工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海油工程”）于 2015 年 10 月 15 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届 董事会第十四次会议的通知》。2015 年 10 月 23 日，公司在北京召开了第 五届董事会第十四次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事 6 位，现场实到董事 5 位，独立董事朱武祥先生委 托独立董事郭涛先生代为出席并行使表决权；公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2015 年第三季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（二）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2016 年度银行授信额度的议案》。

同意公司与中国银行等十家银行继续签订授信额度协议，授信额度总 额 238.20 亿元人民币。

（三）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部 分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品并授权管理层签订相 关购买理财产品协议的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变 募集资金用途的前提下，授权公司管理层使用不超过 12 亿元暂时闲置募 集资金投资安全性高、流动性好的一年期以内的银行保本型理财产品，该

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等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起一年 之内有效。

公司独立董事对使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产 品事项发表了独立意见。

中金公司作为公司保荐机构就上述事项进行了核查并发表意见如下：

海油工程使用最高额度不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金购买银行 保本型理财产品事项，已由 2015 年 10 月 23 日召开的公司第五届董事会 第十四次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过，且由独立董事发 —— 表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关规定。

使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于提高闲 置募集资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常进行，不会影响募 集资金项目建设和募集资金使用。公司募集资金的使用情况不存在与募集 资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。

中金公司同意海油工程本次使用部分暂时闲置募集资金投资保本型 理财产品的使用计划。

本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的详细情 况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油 工程关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》和 《公司独立董事意见》。

三、上网公告附件

公司独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一五年十月二十三日

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