Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 30, 2015

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2015-010

海洋石油工程股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议 事规则第十一条的规定于 2015 年 6 月 25 日以电话通知方式向全体董 事发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知。董事会根据公 司章程第一百二十二条的规定，于 2015 年 6 月 30 日以传真会议形式 召开了第五届董事会第十一次会议。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加 了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举部分董 事会专门委员会委员的议案》。

同意选举郭涛先生担任公司第五届董事会审计委员会及提名委员 会委员，同意选举郭涛先生担任审计委员会召集人。

同意选举黄永进先生担任公司第五届董事会提名委员会、审计委 员会和薪酬与考核委员会委员，同意选举黄永进先生担任提名委员会 召集人。

特此公告。

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