Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 18, 2014

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2014-037

海洋石油工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月9 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第七 次会议的通知》。2014 年12 月17 日，公司在北京召开了第五届董事会第 七次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位，其中董事杨云先生委托董事 周学仲先生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购置一 套深水软管铺设系统的议案》。

为满足公司南海深水油气开发以及开拓国际市场需要，同意公 司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司购置一套深水软管 铺设系统，投资总额约44,413 万元人民币，全部投资由该子公司自 筹资金解决，并批准其可研报告。

（二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购置一 套深水机械切割式挖沟机的议案》。

为满足公司南海和东海油气开发以及未来水下业务发展需要， 同意公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司购置一套深 水机械切割式挖沟机，投资总额约24,988.34 万元人民币，全部投 资由该子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。

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（三）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定< 公司内部问责制度>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司将另行发出召开股东大 会的通知。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一四年十二月十七日

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