Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 29, 2014

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2014-025

海洋石油工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月20 以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第五次 会议的通知》。2014 年8 月28 日，公司在北京召开了第五届董事会第五 次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位，其中董事杨云先生委托董事 周学仲先生代为出席并行使表决权，独立董事朱武祥先生委托独立董事陈 甦先生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2014 年 半年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加公 司经营范围的议案》。

为进入电仪自动化产品领域，进一步增强公司EPCI 总承包能力， 董事会同意公司在原经营范围上增加“电仪自动化产品的研发、制造 及销售”（具体以工商机关核定为准）。

（三）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购置一 艘饱和潜水支持船的议案》。

1

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2014-025

为满足公司南海和东海油气开发以及深水水下工程项目需要，董 事会同意公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司购置一 艘饱和潜水支持船，投资总额约126,272.00 万元人民币，全部投资 由该子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。

（四）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公 司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。（修订后的 公司章程全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为进入电仪自动化产品领域，公司拟增加有关电仪自动化产品的经 营范围，并对公司章程作相应修改，修改内容如下：

修订第十三条 原条款为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、 管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作）及建筑工 程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；承担 各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器制造；经营本企业 自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务； 对外经营合作（承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境 外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境内外工程所需的设备、材 料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；国内沿海普通货 物运输；国际航线货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、 仪器仪表、五金交电销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办 理）。

拟修订为：

在原第十三条基础上，增加“电仪自动化产品的研发、制造及销售”。

（五）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2014

2

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2014-025

年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的 通知》）

董事会通过的上述第（二）、（四）项议案须提交公司2014 年第二次 临时股东大会审议。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一四年八月二十八日

3