Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2014-015

海洋石油工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月18 日以书面形式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第一次会议 通知。2014 年4 月25 日，公司在北京以现场会议方式召开了第五届监 事会第一次会议。

本次监事会应到监事3 人，实到监事3 人。会议由公司监事饶仕才 先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司 法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

（一）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举监事会 主席的议案》。

同意选举魏君超先生为监事会主席。

（二）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编 制的2014 年第一季度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司2014 年第一季度报告（以下简称“一季 报”）进行了审慎审核，认为：

1.一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；

2．一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能真实地反映出公司2014 年第一季度的经营管理和财 务状况等事项；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有

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证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2014-015

违反保密规定的行为。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二○一四年四月二十五日

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