Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 17, 2014

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2014-005

海洋石油工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年3 月6 以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二次 会议的通知》。2014 年3 月14 日，公司在北京召开了第五届董事会第二 次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位，其中独立董事陈甦先生委托 独立董事程新生先生代为出席并行使表决权；公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013 年 董事会工作报告》。

（二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013 年总裁工作报告》。

（三）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013 年度财务决算报告》。

（四）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）审 计，母公司 2013 年度实现净利润 1,920,890,199.53 元，加上母公司年初未 分配利润 2,641,280,288.67 元，提取 10%法定盈余公积金 192,089,019.95 元，扣减本年已分配的 2012 年度现金股利 116,683,200.00 元。截至 2013 年末，母公司可供股东分配的利润为 4,253,398,268.25 元，母公司资本公

1

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2014-005

积金余额为 4,433,195,611.20 元。

根据公司章程以及董事会制订的《未来三年（2012-2014 年）股东回 报规则》中“原则上每年现金分红的比例不少于当年实现归属于上市公司 股东净利润的 10%”的利润分配政策，同时考虑到公司珠海场地和深水船 舶建设等后续发展仍需较多资金，公司拟以 2013 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不分配 股票股利和利用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利 442,135,480.00 元，未分配的利润余额结转至以后年度分配。

（五）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013 年度社会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（六）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn）

（七）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013 年度内部控制评价报告》。（ 全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

（八）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013 年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

（九）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计 委员会关于信永中和会计师事务所从事本公司2013 年度财务和内控 审计工作的总结报告》。

（十）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013 年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（十一）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2014 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

同意续聘信永中和为公司 2014 年度财务和内部控制审计机构，为公 司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计 服务，聘期一年。授权公司经营层与信永中和商定2014 年度整体审计费 用。

2

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2014-005

（十二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于张松 甫先生辞去公司执行副总裁职务的议案》。

张松甫先生已到退休年龄，向公司申请辞去执行副总裁职务，并不再 担任本公司任何职务。公司感谢张松甫先生任职期间为公司做出的贡献和 给予的支持。

（十三）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任 王涛先生为公司执行副总裁的议案》。

根据公司管理和发展需要，同意聘任王涛先生为公司执行副总裁。

（十四）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2014 年度投资计划》。

公司 2014 年计划投资 24.50 亿元人民币，主要用于基地基本建 设、设备购置与更新改造、信息化建设、节能减排、科技项目、慈 善公益事业等项目。

（十五）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订< 公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。（全文请见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn）

（十六）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 公司2013 年度股东大会的议案》。 （ 详见公司于同日在上海证券交易所 网站www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开2013 年度股东大会的通知》）

董事会通过的上述第一、三、四、十、十一项议案须提交公司2013 年度股东大会审议。

三、上网公告附件

公司独立董事意见。

特此公告。

附：王涛先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一四年三月十四日

3

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2014-005

附件：

王涛先生简历

王涛先生 ：男，1966 年出生，高级工商管理硕士，毕业于美国德克 萨斯大学阿灵顿商学院工商管理专业，教授级高级工程师，在海洋石油工 程生产经营和现场施工管理方面具有近30 年的经验。1987 年天津大学本 科毕业后进入中国海洋石油渤海公司平台公司设计中心工作；2001 年8 月至2007 年6 月任海洋石油工程股份有限公司副总经理；2007 年6 月至 2008 年4 月任中国海洋石油总公司彩虹项目组下游工程项目组副总经理； 2008 年4 月至2009 年4 月任中海石油气电集团生产与安全管理部总经理； 2009 年4 月至2012 年2 月任中国海油北帕斯天然气液化项目组总经理； 2012 年3 月至2014 年3 月任海洋石油工程股份有限公司副总裁。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4