Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 29, 2013

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2013-021

海洋石油工程股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月16 日以书面形式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第三十次会 议通知。2013 年8 月28 日，公司在北京以现场会议方式召开了第三届 监事会第三十次会议。

本次监事会应到监事3 人，实到监事3 人。会议由公司监事会主席 安学芬女士主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

1．以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编制 的公司2013 年半年度报告提出书面审核意见的议案》

监事会对董事会编制的公司2013 年半年度报告（以下简称“半年 报”）进行了审慎审核，监事会认为：

（1）半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能真实地反映出公司2013 年上半年的经营管理和财 务状况等事项；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

2．以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于协议转让中海 油山东化学有限公司股权的议案》。

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监事会认为：

（1）本次关联交易符合公司发展战略和经营目标，有利于公司突出 主业发展。

（2）该关联交易事项在提交董事会审议时，关联董事回避表决，决 策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（3）本次交易以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》 中的评估价格为作价依据，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

3．以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司监事会换届选 举的议案》，并同意提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

安学芬女士和陈会民先生分别由于已到退休年龄和工作变动原因， 向监事会申请辞去公司监事职务。公司及公司监事会衷心感谢安学芬女 士和陈会民先生任职期间为公司发展所做出的贡献。

鉴于公司第三届监事会的任期已经届满，根据《公司法》和公司章 程的规定，公司监事会进行换届选举。第四届监事会拟由三人组成，作 为持有公司有表决权总数48.79%股份的大股东，中国海洋石油总公司推 荐冯景信先生、张祥华先生为公司第四届监事会股东监事候选人。与会 监事认为上述两位股东监事候选人符合有关法律、法规、其他规范性文 件和公司章程所规定的任职条件，同意提名冯景信先生和张祥华先生为 公司第四届监事会监事候选人并同意提交公司2013 年第二次临时股东 大会审议。

公司职工代表联席会议民主选举饶仕才先生为公司第四届监事会职 工监事。

特此公告。

附件：监事候选人简历

海洋石油工程股份有限公司监事会

二○一三年八月二十八日

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证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2013-021

附件：

监事候选人简历

冯景信先生： 1963 年3 月出生，大学本科学历，工学硕士学位，高 级工程师。1983 年9 月到中国海洋石油总公司任职，有多年基层工作的 经验。1994 年10 月至1999 年9 月，任中国海洋石油总公司安全环保部 安全监督；1999 年9 月至2008 年6 月，任中海石油（中国）有限公司/ 中国海洋石油总公司健康安全环保部岗位经理、安全总监；2008 年6 月 至2009 年12 月，任中海石油(中国)有限公司健康安全环保部副总经理； 2009 年12 月至2013 年5 月，任中海石油天野化工股份有限公司副总经 理；2013 年5 月，任中国海洋石油总公司监事会主席。

张祥华先生： 1976 年5 月出生，大学本科学历，学士学位。1998 年 7 月至2001 年2 月，在中石油大港油田集团公司担任会计工作；2001 年 3 月至2006 年9 月，在天津振兴会计师事务所工作，期间获得注册会计 师和注册税务师资质；2006 年9 月至2010 年12 月，任中海油田服务股 份有限公司审计监察部涉外审计主管；2011 年1 月至2013 年1 月，任 中国海洋石油总公司审计监察部审计高级主管；2013 年2 月，任中国海 洋石油总公司专职监事。

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