Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 17, 2013

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2013-004

海洋石油工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年3 月4 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第 十八次会议的通知》。2013 年3 月14 日，公司在北京召开了第四届董事 会第十八次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位，其中独立董事陈甦先生委 托独立董事程新生先生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程 的规定。

与会董事一致通过如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年董事 会工作报告》。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年总裁 工作报告》。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司会计政策变 更的议案》。 （详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《公司关于会计政策变更的公告》）

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提资产减 值准备的议案》。 （详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于2012 年度计提资产减值准备的公告》）

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年度财 务决算报告》。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年度利 润分配预案》。

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证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2013-004

经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙 )（以下简称 “信永中 和 ”）审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 848,147,479.87 元，加上年初未分配利润 3,420,572,107.23 元，提取 10%法定盈余公积金 14,333,057.45 元，公司于 2012 年 6 月份向全 体股东分配现金股利 136,130,400.00 元。截至 2012 年末可供股东 分配的利润为 4,118,256,129.65 元，资本公积金余额为 1,465,628,508.99 元。

公司拟以 2012 年末总股本 388,944 万股为基数，每 10 股派发现金 红利 0.3 元（含税），本次分配共计派发现金红利 11,668.32 万元，未分 配的利润余额 4,001,572,929.65 元结转至以后年度分配，不分配股票股 利和利用资本公积金转增股本。

七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年度社 会责任报告》。 （全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年年度 报告及摘要》。 （全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

九、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年度内 部控制评价报告》。 （全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年度内 部控制审计报告》。 （全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委 员会关于信永中和会计师事务所从事本公司2012 年度财务和内控审计 工作的总结报告》。

十二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘2013 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

董事会同意续聘信永中和为公司 2013 年度财务和内部控制审计机 构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他 相关审计服务，聘期一年。董事会授权公司经营层与信永中和商定2013 年度整体审计费用。

十三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013 年度 资本性支出计划》。

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证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2013-004

公司 2013 年计划投资 24.67 亿元人民币，主要用于基地基本建 设、设备购臵与更新改造、信息网络建设、节能减排、科技项目、 扶贫公益事业及中下游等项目。

十四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以ROV 资 产向深圳子公司实物增资的议案》。

为整合资源、提高利用效率，更好发展深水水下工程业务，支 持南海油气资源开发战略实施，董事会同意公司以五台 ROV 评估 作价，以实物增资方式转入深圳海油工程水下技术有限公司（以下 简称“深圳子公司”）。五台 ROV 评估净值为 91,729,570 元人民币。 完成增资后，深圳子公司注册资本将增加至 205,379,570 元人民币。

十五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出售BH261 船的议案》。

为降低公司运营成本，董事会同意公司出售 BH261 船。经资产评 估公司评估，该船评估价约为 546 万元人民币。

十六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为海洋石 油286 船购置两台嵌入式ROV 的议案》。

为使海洋石油 286 船建成后全面形成深水作业能力，董事会同意深 圳子公司购臵两台适用于 3000 米水深重型工作级 ROV 永久性安装在该 船上，并批准其可研报告，投资额为 9,707.19 万元人民币。

十七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司 投资管理制度>的议案》。 （全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十八、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。（ 详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开2012 年度股东大会的通知》） 特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二〇一三年三月十四日

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