Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 31, 2012

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2012-009

海洋石油工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年 8 月17 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开 第四届董事会第十五次会议的通知》。2012 年8 月29 日，本公 司在北京市召开了第四届董事会第十五次会议。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位；本公司监事、部分 高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法 规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如 下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年半 年度报告》。 （全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司财务 总监变更的议案》。

因工作变动，邬汉明先生不再担任公司财务总监职务。感谢邬汉 明先生在任职期间为公司所作的贡献。

董事会同意聘任陈永红先生为公司财务总监。

公司三名独立董事已发表独立意见，同意公司财务总监变更。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一二年八月二十九日

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证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2012-009

附件：1．陈永红先生简历；

2．公司独立董事关于公司高管聘任的独立意见。

附件1：

陈永红先生简历

陈永红先生 ：1973 年出生，高级会计师，中国注册会计师（非执 业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业，2004 年获香港公 开大学工商管理硕士学位。1996 年本科毕业后进入中国海洋石油南 海西部公司财务部工作；2000 年6 月至2004 年11 月在中海石油化 学有限公司计财部工作；2004 年11 月至2006 年6 月任中海石油化 学有限公司计划财务部总经理；2006 年7 月至2009 年9 月任中海石 油化学股份有限公司资金管理部总经理；2009 年10 月至2012 年7 月任中海石油化学股份有限公司财务管理部总经理。不持有公司股 票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：

海洋石油工程股份有限公司

独立董事关于公司高管聘任的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》有关要求及《公司 章程》相关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司的独立董事， 现就公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于公司财务总监变更 的议案》发表独立意见如下：

经审阅陈永红先生个人履历等相关资料,未发现其有《中华人民 共和国公司法》第147 条及《公司章程》第97 条规定不得担任公司 高级管理人员的情况。陈先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们作为公司独立董事， 认为陈先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意 公司本次董事会决议。

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