Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2012-003

海洋石油工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“海油 工程”）于2012 年4 月16 日以专人送出和传真方式向全体董事 发出了《关于召开第四届董事会第十三次会议的通知》。2012 年 4 月24 日，本公司在北京市召开了第四届董事会第十三次会议。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位，其中独立董事徐帅 军和陈甦 分别委托独立董事程新生代为出席并行使表决权；本公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开 符合法律、法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议 并表决通过如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年第 一季度报告》。 （全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向银 行申请不超过25 亿元贷款的议案》。

综合考虑本公司生产经营和投资安排对资金的实际需求，董事会 同意本公司向商业银行和政策性银行申请不超过 25 亿元的银行贷 款，具体贷款条件以及贷款行等相关事宜，授权本公司管理层办理。 三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司 海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》。

近期，青岛公司与JKC 公司签订了ICHTHYS ONSHORE LNG 项 目合同，合同金额3.054 亿美元。按照合同规定，海油工程作为 青岛公司的母公司，需为其出具母公司担保。董事会同意本公司 为青岛公司出具以JKC 作为受益人的母公司担保。根据合同约定， 最大赔付责任为100%合同额，担保期限为担保开出日至2019 年5 月

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证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2012-003

2 日。

董事会同意本公司就青岛公司申请银行保函事项向渣打银 行出具《母公司承诺书》。履约保函担保金额为合同额的10%，即 3,054 万美元，担保期限自2012 年1 月31 日至2015 年5 月2 日； 质保保函担保金额为合同额的5%，即1,527 万美元，担保期限自2015 年5 月2 日至2019 年5 月2 日。

董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。

其中本公司出具以JKC 作为受益人的母公司担保事项尚需 股东大会审议批准。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一二年四月二十四日

附件：海洋石油工程股份有限公司独立董事关于为子公司出具保 函的独立意见。

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证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2012-003

附件：

海洋石油工程股份有限公司

独立董事关于为子公司出具保函的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，我们作为海洋石油 工程股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于为子 公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》发表独立 意见如下：

1、公司为子公司海洋石油（青岛）有限公司（以下简称“青 岛公司”）出具以JKC 作为受益人的母公司保函以及就青岛公司 申请银行保函事项向渣打银行出具《母公司承诺书》，是公司日 常生产经营及融资的需要。

2、该担保事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

3、该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东 利益的情形。

4、同意公司为青岛公司提供担保。

独立董事：徐帅军、陈甦 、程新生 二○一二年四月二十四日

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