Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 28, 2011

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2011-017

海洋石油工程股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 12 月 12 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董 事会第十次会议的通知》。2011 年 12 月 27 日，公司在北京市召开了 第四届董事会第十次会议。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中独立董事陈甦 委托 独立董事程新生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的 规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于签订 2012 年度银行授信额度的议案》。

董事会同意公司与下述八家银行继续签订授信额度协议，授 信额度总额为 138.5 亿元，授信期限均为一年。各银行授信额度 具体情况如下：

序号	银行名称	2011年（亿元）	增加（亿元）	2012年（亿元）
1	中国银行	80	0	80
2	中国建设银行	3	0	3
3	中国工商银行	5	0	5
4	中国农业银行	3	0	3
5	中海石油财务公司	25.5	0	25.5
6	中信银行	10	0	10
7	渤海银行	5	0	5
8	渣打银行	0	7	7
合计		131.5	7	138.5

注：发行公司债担保授信额度 12 亿元，期限 10 年不包括在上述额度中。

二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于修订公司

< 内幕信息知情人员保密制度 > 的议案》。 （修订后全文请见上海证券

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证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2011-017

交易所网站 www.sse.com.cn）

三、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于制定 < 公 司年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》。 （全文请见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十七日

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