Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 28, 2011

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2011-013

海洋石油工程股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 暨召开2011 年第二次临时股东大会的通知

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年10 月14 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届 董事会第九次会议的通知》。2011 年10 月26 日，公司在北京市召开 了第四届董事会第九次会议。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位，其中3 名独立董事参加 了表决；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开 符合法律、法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议，一 致通过如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2011 年第 三季度报告》。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注册成立 澳大利亚子公司的议案》。

为便于拓展国际市场，开展国际业务，董事会同意公司在澳大利 亚注册成立全资子公司，注册资本为100 万澳元（约650 万元人民币）。 三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加公司 经营范围并修改公司章程相应条款的议案》。

为提高公司办公楼利用效率，拟将部分办公楼对外出租。根据《企 业经营范围登记管理规定》，公司拟在《企业法人营业执照》中增加 “ ” 经营范围，增加的内容为 自有房屋租赁 。

根据《公司法》及公司章程规定，变更公司经营范围，公司应对 章程进行修改并依法办理变更登记。按照经股东大会审议批准后的公

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司经营范围，拟调整公司章程的相应条款，具体如下： 原条款为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理 工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作） 及建筑工程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工 程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器 制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需 的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营 进料加工和“三来一补”业务；对外经营合作（承包境外海洋石油工 程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监 理项目；上述境内外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员）；国内沿海普通货物运输（以上范围内国 家有专营专项规定的按规定办理）；国际航线货物运输。

拟修改为：

在原第十三条基础上，增加“自有房屋租赁。” 上述事项需提交公司股东大会审议批准。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于同意深圳 海油工程水下技术有限公司以未分配利润转增资本的议案》。

为满足公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司（以下 简称“深圳子公司”）日常经营及发展需要，董事会同意深圳子公司 以未分配利润转增资本的形式，将未分配利润中的1 亿元转增注册资 本，使深圳子公司的注册资本由1,365 万元增加至11,365 万元。

五、审议通过《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。 具体事项如下：

• （一）会议时间 ：2011 年11 月15 日上午9:30-10:30

• （二）会议地点 ：天津市塘沽区丹江路1078 号公司办公楼

• （三）股权登记日 ：2011 年11 月7 日

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（四）会议的召开方式 ：会议采取现场投票的方式。 （五）会议内容：

审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》。 （六）参加会议的人员及办法

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、凡2011 年11 月7 日交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会 议的股东可委托代理人出席。

（七）会议的登记办法：

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人 出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照 复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系 电话。

• 2、会议登记时间：2011 年11 月10 日—11 月11 日上午9：00-11：

• 30、下午14：00-17：00

  • 3、登记地点：天津市塘沽区丹江路1078 号616 信箱

  • 海洋石油工程股份有限公司董秘办F308 室

联系电话：022—66908808 传 真：022—66908800 邮政编码：300451

联系人：李欣

与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告。

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海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一一年十月二十六日

附件：授权委托书。

授权委托书

兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油 工程股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并对本次会议 各项议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）: 受托人签字: 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期：2011 年×月×日

委托书有效期限：

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