Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 30, 2011

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2011-012

海洋石油工程股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年8 月16 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届 董事会第八次会议的通知》。2011 年8 月26 日，公司在北京市召开 了第四届董事会第八次会议。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位，其中独立董事徐帅军委 托独立董事程新生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理 人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程 的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2011 年上 半年总裁工作报告》。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2011 年半 年度报告及摘要》。

三、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司与中 海石油财务有限责任公司续签25.5 亿元流动资金贷款额度协议的议 案》。

为解决临时资金缺口，公司董事会同意公司本部与中海石油财务 有限责任公司签订10 亿元人民币流动资金贷款额度协议，同意海洋 石油工程（青岛）有限公司与中海石油财务有限责任公司签订15 亿 元人民币流动资金贷款额度协议，同意深圳海油工程水下技术有限公 司与中海石油财务有限责任公司签订0.5 亿元人民币流动资金贷款 额度协议，上述协议期限一年。公司可以根据实际需要在额度内贷款，

1

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2011-012

贷款可以随借随还。

关联董事刘健先生、徐永昌先生回避表决。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于取消临港 工业区基地建设项目的议案》。

通过整合现有建造场地资源，调整产业结构和商业模式，优化产 品建造流程，提高生产效率，公司已有和在建的建造场地能够满足公 司未来较长时期的建造业务需求，董事会同意取消临港工业区基地建 设项目。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一一年八月二十六日

2