Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 17, 2011

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2011-007

海洋石油工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据本公 司董事会议事规则第11 条的规定于2011 年5 月11 日以电话通 知方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第五次会议的 通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于2011 年 5 月13 日以传真会议形式召开了第四届董事会第五次会议。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位，其中3 名独立董事 参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事 经认真审议并表决通过如下决议：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。

根据公司管理和发展需要，董事会同意聘任周学仲先生担任 公司总裁，同意聘任杨云先生担任公司执行副总裁。 特此公告。

附件：1、杨云先生简历。

2、公司独立董事关于公司高管聘任的独立意见。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一一年五月十三日

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股票代码：600583 股票简称：海油工程

编号：临 2011-007

附件1：杨云先生简历

杨云先生 ：1964 年出生，工商管理硕士，毕业于清华大学经管 学院，高级工程师，在海洋石油工程生产经营和现场施工管理方面具 有近20 年的经验。1993 年6 月至1997 年5 月任中国海洋石油南海 西部采油公司工程师、作业科副科长；1997 年5 月至1998 年5 月任 中国海洋石油南海西部石油公司生产办公室科长、主任工程师；1998 年5 月至1999 年12 月任中国海洋石油总公司开发生产部生产处处 长；1999 年12 月至2007 年6 月任中国海洋石油有限公司开发生产 部生产岗岗位经理；2007 年6 月至2009 年7 月任中海石油（中国） 有限公司深圳分公司副总经理；2009 年7 月至2011 年5 月任中海石 油（中国）有限公司深圳分公司副总经理、中国海洋石油南海东部石 油管理局副局长。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：海洋石油工程股份有限公司独立董事关于公司高管聘任的独 立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》有关要求及《公司 章程》相关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司的独立董事， 现就公司第四届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司高级管理人 员的议案》发表独立意见如下：

经审阅周学仲先生和杨云先生个人履历等相关资料,未发现其有 《中华人民共和国公司法》第147 条及《公司章程》第97 条规定不 得担任公司高级管理人员的情况。周学仲先生和杨云先生符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规 定。我们作为公司独立董事，认为上述两人具备了与其行使职权相适 应的任职条件和职业素质，同意公司本次董事会决议。

独立董事：徐帅军、陈甦、程新生 二○一一年五月十三日

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