Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2011-006

海洋石油工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年 4 月18 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开 第四届董事会第四次会议的通知》。2011 年4 月25 日，公司在 北京市召开了第四届董事会第四次会议。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位，其中独立董事徐帅 军委托独立董事程新生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高 级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决 议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2011 年第 一季度报告》；

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《海油工程青岛 制造事业总部大厦及培训中心项目分设公司、合作开发、分离实施的 调整方案》。

公司2010 年7 月28 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议 通过了《关于批准青岛子公司购置土地并合作开发海洋石油工程制造 事业总部大厦的议案》，同意海洋石油工程（青岛）有限公司（以下 简称“青岛子公司”）与一家有资质的建筑工程公司合作开发海洋石

1

证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2011-006

证券代码：

油工程制造事业总部大厦。项目开发中青岛子公司只以现有土地作为 投资，项目建成后将根据双方预先确定的方案进行房产分配（详见公 司在上海证券交易所网站发布的公告）。

为保证地块合理使用、提高土地利用率、盘活资产，项目开发方 案须进行调整。调整后的方案为：由青岛子公司派生分立一个项目公 司，项目公司投资主体由青岛子公司变更为海油工程和深圳海油工程 水下技术有限公司，项目公司以增资扩股形式，引进合作单位中铁建 工集团深圳投资有限公司进行项目的合作开发建设，项目建设完成、 利益分配后，合作单位退出项目公司（采用派生方式将中铁分离出项 目公司），原项目公司续存。公司董事会同意上述调整方案。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

2