Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Dec 30, 2008

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2008-028

海洋石油工程股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章 程第一百二十二条和董事会议事规则第十一条的规定，于2008 年12 月30 日以传真会议形式召开了第三届董事会第二十次会议。

公司共有董事7 名，实际参加会议董事7 名，其中3 名独立董事参加 了表决。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的专项审核报告 （XYZH/2008A10021 号），截止2008 年12 月20 日，公司预先投入募集资 金投资项目的自筹资金金额为178,151.09 万元。

为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，补充公司流动资金， 董事会同意公司以178,151.09 万元募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。

中国国际金融有限公司作为公司保荐人就募集资金使用情况进行了 核查并发表意见如下：

经核查，中金公司认为：海油工程《关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》提及的自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况与实际情况相符，以自筹资金预先投入的项目与公司非公开 发行发行方案中所作的承诺及披露一致，同意公司在上述议案经董事会审

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证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2008-028

议批准后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司独立董事对以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金情况发表意见如下：

独立董事认为，本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自 筹资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率， 减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。预先投入数额 经注册会计师审核，内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》的有关规定。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○○八年十二月三十日

附：海洋石油工程股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见

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证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2008-028

附件：

海洋石油工程股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于进一步 规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》的有关规定，作为海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公 司”)的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十次会议的《关于以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行了审阅，发 表意见如下：

一、根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的专项审核报告 （XYZH/2008A10021 号），截至2008 年12 月20 日，公司以自筹资金预先 投入募投项目178,151.09 万元。预先投入数额经注册会计师审核，内容 及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。 二、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财 务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。

三、我们同意公司以178,151.09 万元募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金。

独立董事：李维安 杨军 韩传模 二○○八年十二月三十日

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