Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Dec 19, 2008

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2008-025

海洋石油工程股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告 暨召开2009 年第一次临时股东大会的通知

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公 司章程第一百二十二条和董事会议事规则第十一条的规定，于2008 年12 月19 日以传真会议形式召开了第三届董事会第十九次会议。

公司共有董事7 名，实际参加会议董事7 名，其中3 名独立董事 参加了表决。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

1 、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司拟与 中海油田服务股份有限公司签订 < “海洋石油 922-924 ”自升式钻井 平台建造合同 > 的议案》。其中关联董事周守为先生和徐永昌先生回 避表决。

董事会同意公司接受中海油服委托为其建造三个可提供海上修 井和海洋工程施工服务的200 英尺自升式钻井平台。合同金额为 190,275 万元人民币。

• 2 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于召开公司

• 2009 年第一次临时股东大会的议案》。 具体事项如下：

• （一）会议召开时间： 2009 年1 月6 日上午9：00-10：00

• （二）会议召开地点 ：天津市塘沽区丹江路1078 号公司办公楼

1

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2008-025

会议室

• （三）股权登记日 ：2008 年12 月26 日

• （四）会议的召开方式 ：会议采取现场投票的方式。 （五）会议内容：

审议《关于公司与中海油田服务股份有限公司签订<“海洋石油

• 922-924”自升式钻井平台建造合同>的议案》。

• （六）参加会议的人员及办法：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员；

• 2、凡2008 年12 月26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人 代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（七）会议的登记办法：

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人 出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照 复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系 电话。

• 2、会议登记时间： 2008 年12 月29 日—12 月30 日上午9：00-11：

• 30、下午14：00-17：00

• 3、登记地点：天津市塘沽区丹江路1078 号616 信箱 海洋石油工程股份有限公司证券部F308 室

• 联系电话：022—66908808 传 真：022—66908800

2

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2008-025

邮政编码：300451

联系人：李欣 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○○八年十二月十九日

附：1、授权委托书。

2、海洋石油工程股份有限公司独立董事对关联交易的 独立意见。

附件一：

授权委托书

兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油工程股 份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全 权行使表决权。

委托人签名（盖章）: 受托人签字: 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期：2009 年×月×日 委托书有效期限：

3

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2008-025

附件二：

海洋石油工程股份有限公司

独立董事对关联交易的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、《公司 章程》和《董事会议事规则》。我们作为海洋石油工程股份有限公司

（下称“公司”）的独立董事，对《公司拟与中海油田服务股份有限公 司签订<“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同>的议案》发 表独立意见：

1、作为公司日常经营业务，该关联交易是在充分考虑了本公司 及公司股东利益的基础上，根据公开、公平、公正、诚信的原则确定 的。

• 2、该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

• 的规定。

• 3、关联交易事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利

• 益的情形。

• 4、同意该关联交易事项。

独立董事：李维安 杨军 韩传模

二○○八年十二月十九日

4