Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 27, 2008

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2008-015

海洋石油工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年 8 月15 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开 第三届董事会第十六次会议的通知》。2008 年8 月25 日，公司 在北京市召开了第三届董事会第十六次会议。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位；公司监事、部分高 级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2008 年半

年度报告及摘要》； （全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任王明 阳先生为公司副总裁的议案》。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○○八年八月二十五日 附件1：新任高级管理人员简历；

附件2：独立董事关于公司高管聘任的独立意见。

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股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2008-015

附件1：新任高级管理人员简历

王明阳先生：1956 年出生，高级经济师，大学本科，毕业于上海 纺织工业学院(现中国纺织大学)纺织专业。1978 年到中国技术进出 口总公司工作，1995 年起任中国技术进出口总公司中技欧亚进出口 有限公司总经理，1997 年起任中国技术进出口总公司中技贸易股份 有限公司常务副总经理，2000 年起任中国化工建设总公司总裁助理， 2002 年至今任中国化工建设总公司副总经理，中化建国际工程有限 责任公司总经理。

附件2： 独立董事关于公司高管聘任的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》等有关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司的 独立董事，现就公司董事会审议的《关于聘任王明阳先生为公司副总 裁的议案》发表独立意见如下：

经审阅王明阳先生个人履历等相关资料,未发现其有《中华人民 共和国公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除之现象。王明阳先生的候选资格符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的 规定。我们作为公司独立董事，认为王明阳先生具备了与其行使职权 相适应的任职条件和职业素质，同意公司本次董事会的聘任决议。

海洋石油工程股份有限公司 独立董事：李维安 杨 军 韩传模 二 八年八月二十五日

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