Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 27, 2007

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2007-024

海洋石油工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 四次会议于2007 年12 月26 日在公司办公楼以现场会议方式举行。 应到监事3 人，实到监事3 人，符合2005 年修订的《公司法》及公 司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

审议通过了《公司首期（2007－2008 年）股票期权激励计划（草 案）》（以下简称“计划”），并对《计划》披露的本次获授股票期权的 激励对象进行了核查，监事会认为：

《计划》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股 权激励管理办法（试行）》及《国有控股上市公司(境内)实施股权激 励试行办法》等相关法律法规的规定，《计划》中确定的公司高级管 理人员具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，不存在最近3 年 内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近3 年 内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公 司首期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

因职工监事王朝柱先生属于《计划》受益人，已经回避表决，其 余两名监事参与表决。

表决情况：同意2 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会 二○○七年十二月二十六日

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