Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 25, 2007

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2007-017

海洋石油工程股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 10 月 19 日以传真和电话方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事 会第八次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定， 于2007 年10 月24 日以传真会议形式召开了第三届董事会第八次会 议。

公司共有董事7 名，实际参加会议董事7 名，其中3 名独立董事 参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事 经认真审议并表决，一致通过如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<海油工程 2007 年第三季度报告>的议案》。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于海油工程 与青岛英派尔化学工程有限公司共同出资成立合资公司的议案》。

为完善和形成公司中下游、LNG 业务等产业链，进一步提高公司 总承包能力和核心竞争力，实现沿主业向两翼延伸发展的战略目标， 公司与青岛英派尔化学工程有限公司（以下简称“英派尔”）共同出 资成立海油工程英派尔有限公司（暂定名，以下称“合资公司”）。 1、合资公司概况

• （1）名称： 海油工程英派尔有限公司

• （2）注册资金： 人民币1 亿元

• （3）出资比例： 海油工程为65%；英派尔为35%

• （4）注册地： 山东省青岛市崂山高新技术开发区

• （5）经营范围：

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股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2007-017

化工石化医药行业、石油天然气行业油气库和油气处理加工、橡 胶工程、市政公用行业（热力、燃气、环境卫生、给排水）以及建筑 和装饰的工程设计；工程咨询；工程总承包；工程监理；技术咨询、 服务、开发与应用。

（6）英派尔现有员工192 名，其中工程师112 名。现有员工全 部进入合资公司

（7）英派尔将现有资质全部转移至合资公司

2、合资公司发展目标：国内LNG、地下油气储存技术的领导者， 石化、橡胶、油气储运的竞争者，成为中海油的技术品牌和国际市场 强有力的竞争者。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<海油 工程新股申购及资金管理实施规定>的议案》。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于海油工程 公司债券上市的议案》。

为满足公司发展的需要，改善资本结构，降低融资成本，公司将 在境内发行10 年期公司债券，该事项已获2007 年第一次临时股东大 会审议通过，并于10 月18 日获中国证券监督管理委员会发行审核委 员会2007 年第152 次工作会议审核通过。为了提高公司债券的流动 性，公司决定根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交 易事宜。公司董事会授权经营层决定公司债券上市相关事宜并签署所 有必要的法律文件。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司治理专项 活动整改报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 特此公告

海洋石油工程股份有限公司董事会

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