Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. - Board/Management Information 2007

股票代码：600583 股票简称：海油工程公告编号：临 2007-011

海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 7 月 2 日以传真和电话方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第四次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于2007 年7 月11 日以传真会议形式召开了第三届董事会第四次会议。

公司共有董事7 名，实际参加会议董事7 名，其中3 名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决，一致通过如下决议：

审议通过《公司治理情况自查报告》。

公司董事会同意对外公告《公司治理情况自查报告》。

根据《通知》要求，为切实做好加强公司治理专项工作，方便投资者对公司专项治理活动进行监督，公司设立专门电话、传真和电子邮箱，听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。联系方式如下：

电话：022-66908808 66908033

传真：022-66908800

投资者可登陆上海证券交易所网站 www.sse.com.cn参与评议，

此外，中国证券监督管理委员会天津监管局也设立了专门邮箱： [email protected]欢迎投资者和社会公众关注公司治理专项活动的进程并提出宝贵意见和建议。

股票代码：600583 股票简称：海油工程公告编号：临 2007-011

表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告

海洋石油工程股份有限公司董事会二○○七年七月十一日