Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 24, 2007

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2007-009

海洋石油工程股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 4 月 18 日以传真和电话方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事 会第二次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定， 于2007 年4 月23 日以传真会议形式召开了第三届董事会第二次会 议。

公司共有董事7 名，实际参加会议董事7 名，其中3 名独立董 事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董 事经认真审议并表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2007 年第一季度报告》。

表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于公司财务总监变更的议案》。

因工作调动关系，林荣青先生不再担任公司财务总监职务，另有 任用。同意聘任邬汉明先生为公司财务总监。

表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○○七年四月二十三日

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2007-009

附：新任高管简历。

附件：

邬汉明先生： 47 岁，大学本科，毕业于中国人民大学会计专业， 高级会计师。1983 年至1985 年任平台厂科员，1985 年至1987 年在 深圳大学学习，1987 年至2001 年任北方船舶公司计财部经理，2001 年至2002 年任中海石油船舶有限公司计财部经理，2002 年至2005 年任中海油田服务股份有限公司计划资金部总经理，2005 年起任中 海油田服务股份有限公司总经济师,2007 年4 月起任本公司财务总 监。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。