Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 20, 2007

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2007-007

海洋石油工程股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 4 月 13 日以传真和电话方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事 会第一次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定， 于2007 年4 月20 日以传真会议形式召开了第三届董事会第一次会 议。

公司共有董事7 名，实际参加会议董事7 名，其中3 名独立董 事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董 事经认真审议并表决，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举周守为先生为公司董事长，任期与第三届董事会同步。 表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于董事会战略委员会、薪酬与考核委员会换 届选举的议案》。

第三届董事会战略委员会的委员为周守为先生、姜锡肇先生和孙 树义先生，其中周守为先生为召集人。任期与第三届董事会同步。

第三届董事会薪酬与考核委员会的委员为李维安先生、杨军先生 和韩传模先生，其中李维安先生为召集人。任期与第三届董事会同步。 表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○○七年四月二十日 附：新任董事长及各委员会成员简历。

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附件：

周守为先生： 57 岁，工学博士，高级工程师。1982 年2 月至1985 年3 月任中国海洋石油渤海采油公司研究所助工；1985 年3 月至1991 年4 月任中国海洋石油采油公司埕北油矿中方副矿长、渤中28-1 油 矿中方矿长；1991 年4 月至1994 年3 月任中国海洋石油渤海采油公 司副经理、中国海洋石油总公司开发生产部副经理；1994 年3 月至 1999 年7 月任中国海洋石油渤海公司副总经理兼日中、雪佛龙、科 麦奇联管会首席代表；1999 年7 月至1999 年9 月任中国海洋石油渤 海公司（石油）总经理、党委书记；1999 年9 月至2000 年10 月任 中国海洋石油有限公司执行董事、执行副总裁兼中海石油（中国）有 限公司天津分公司总经理、党委书记；2000 年10 月至2002 年8 月 任中国海洋石油总公司副总经理兼中国海洋石油有限公司执行董事、 执行副总裁；2002 年8 月至今任中国海洋石油总公司副总经理兼中 国海洋石油有限公司执行董事、总裁。不持有公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜锡肇先生： 51 岁，高级经济师，毕业于中国海洋大学物理海 洋专业，美国德克萨斯大学阿灵顿商学院EMBA。1982 年到渤海石油 海上工程公司工作，1987 年起任渤海石油平台制造公司经营科长， 1988 年起任渤海石油赤湾海洋工程公司计划协调部经理，1992 年起 任中海石油平台制造公司副总经理兼项目经理，1999 年起任中海石 油研究中心经营部经理，2001 年起任中海石油研究中心开发设计院 院长，2003 年1 月至2004 年3 月赴美国德克萨斯州立阿灵顿大学商 学院学习并获EMBA，2004 年3 月至2005 年10 月任中国海洋石油总 公司工程建设部中下游项目管理岗位经理，2005 年10 月至今任公司 总经理。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

孙树义先生： 67 岁，1963 年毕业于中国科学技术大学。高级工

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程师、注册会计师（非执业）。曾任中央财经领导小组办公室副主任， 人事部副部长，中央企业工作委员会副书记。现任中国工业经济联合 会常务副会长，中国企业联合会、中国企业家协会执行副会长，中国 名牌战略推进委员会副主任。第十届全国政协委员。不持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李维安先生： 50 岁，南开大学商学院院长，教授、博士生导师。 南开大学现代管理研究所所长、公司治理研究中心主任。日本庆应大 学商学（管理）博士，南开大学经济学博士，兼任国务院学位委员会 学科评议组成员、国家教育部工商管理教学指导委员会副主任委员等 职务，孙冶方经济科学奖获得者，2005 年评为教育部“长江学者” 特聘教授。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

杨军先生： 49 岁 ， 美国哥伦比亚大学法学博士，取得纽约州、新 泽西州、华盛顿D.C 及中华人民共和国的律师资格。曾任北京吉普、 长城饭店、香格里拉饭店等几十家公司的法律顾问，1989 年曾任已 故美国前总统尼克松的顾问。历任高盛（亚洲）公司投资银行部执行 董事、所罗门兄弟公司投资银行部副总裁、汉鼎亚太公司中国部董事 总经理、中银国际控股有限公司董事总经理等职，现任平安保险公司 顾问。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

韩传模先生： 57 岁，天津财经大学商学院副院长，教授、博士 生导师，中国内部审计协会理事，财务部会计准则委员会咨询专家， 天津市会计学会常务理事、副秘书长。具有中国注册会计师、中国注 册资产评估师执业资格。天津市注册会计师协会专业技术委员会委 员，天津市政府学位委员会学科评议组成员。不持有公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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