Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Feb 27, 2005

证券代码： 600583 证券简称：海油工程 编号：临 2005-004

海洋石油工程股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 2 7 海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日以传真和电话方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十 2005 2 25 次会议的通知》，并于 年 月 日在北京以现场方式召开了第二 9 9 届董事会第十次会议。本次会议应到董事 位，实到董事 位，公司 监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议，符合法 律法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决一 致通过如下决议：

审议通过《关于注册成立海洋石油工程（青岛）有限公司的 议案》。

为保证青岛海洋工程制造场地建设顺利进行和如期完成，董 95% 事会同意公司和由公司控股 的深圳市中海石油平台维修安装 有限公司（以下简称深圳维修公司）共同出资设立海洋石油工程（青 2 19800 岛）有限公司，注册资本 亿元人民币，其中公司出资 万元， 200 深圳维修公司出资 万元。该项目为非募集资金投资项目，资金 来源为自有资金。

新设公司注册完成后，由该公司具体负责场地建设，场地部 分建成投产后，由其负责该场地今后的经营管理工作。

特此公告

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○○五年二月廿五日