Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

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2023年第一次临时股东大会

会

议

资

料

股票简称：海油工程 股票代码：600583

天津 滨海新区 二〇二三年七月六日

2023 年第一次临时股东大会会议资料

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海洋石油工程股份有限公司2023 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

审议《关于选举刘义勇先生为公司董事的议案》。

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2023 年第一次临时股东大会会议资料

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海洋石油工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间： 2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点： 天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公 楼会议室

• 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级 管理人员和见证律师入场、签到

• 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会开始，会议登记终止， 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数；说明表决及选举办法， 选举两名股东代表参加计票、监票

• 14:40-14:55 审议议案

• 14:55-15:20 股东发言及提问

• 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，监票人宣读投票结果

• 15:25-15:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见 书

• 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议结束

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2023 年第一次临时股东大会会议资料

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海洋石油工程股份有限公司2023 年第一次 临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

• 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2023 年 6 月 30 日上 海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本 公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权， 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意 见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自 己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。

• （5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表

• 决票数，并当场公布表决结果。

（6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召 开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

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2023 年第一次临时股东大会会议资料

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议案

关于选举刘义勇先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

作为持有公司有表决权总数 48.36％股份的股东中国海洋石油集 团有限公司推荐刘义勇先生为公司第七届董事会董事候选人。

刘义勇先生： 男，中国国籍，1971 年 11 月出生，高级工程师。 哈尔滨工程大学船舶与海洋工程结构力学专业硕士研究生。1996 年 7 月加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程师、 FPSO 生产监督、作业机构设备监督和设备主管；2008 年 5 月至 2014 年 12 月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程建设部经理； 2014 年 12 月至 2021 年 4 月，任中海石油（中国）有限公司深圳分 公司深水工程建设中心总经理、党委书记；2021 年 4 月至 2022 年 9 月，任中国海洋石油集团有限公司工程建设部副总经理；2022 年 9 月至今，任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理。

以上人选是按照法律规定进行必要的审查后确定的，符合法律、 法规及本公司章程的有关规定，具备法律及本公司章程规定的任职资 格。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现提 请股东大会审议批准。

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