Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Nov 8, 2021

==> picture [391 x 59] intentionally omitted <==

2021年第一次临时股东大会

会

议

资

料

股票简称：海油工程 股票代码：600583

天津 滨海新区 二〇二一年十一月十六日

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

海洋石油工程股份有限公司2021 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

一、2021 年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

审议《关于选举邱健勇先生为公司董事的议案》。

第 2 页 共 5 页

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

海洋石油工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间： 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点： 天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公 楼会议室

• 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级 管理人员和见证律师入场、签到

• 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会开始，会议登记终止， 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数；说明表决及选举办法， 选举两名股东代表参加计票、监票

• 14:40-14:55 审议议案

• 14:55-15:25 股东发言及提问

• 15:25-15:30 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，监票人宣读投票结果

• 15:30-15:35 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见 书

• 15:35 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议结束

第 3 页 共 5 页

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

海洋石油工程股份有限公司2021 年第一次 临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

• 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2021 年 11 月 10 日 上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的 本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权， 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意 见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自 己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。

• （5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表

• 决票数，并当场公布表决结果。

（6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召 开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

第 4 页 共 5 页

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

议案

关于选举邱健勇先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

作为持有公司有表决权 48.36％股份的股东中国海洋石油集团有 限公司推荐邱健勇先生为公司第七届董事会董事候选人。

邱健勇先生基本情况如下：

邱健勇先生简历：男，1962 年 10 月出生，高级工程师。本科毕 业于清华大学热能工程系燃气轮机专业；硕士研究生毕业于清华大学 工程力学系工程热物理专业。1984 年 8 月至 1987 年 9 月，任航空工 业部第六一四研究所技术员；1989 年 8 月至 1996 年 10 月，就职于 海洋石油开发工程设计公司；1996 年 10 月至 2001 年 10 月，任中国 海洋石油总公司天然气项目办公室总工程师；2001 年 10 月至 2004 年 4 月，任中国海洋石油总公司新事业部 LNG 项目经理；2004 年 4 月至 2005 年 7 月，任中海福建天然气有限责任公司总经理；2005 年 7 月至 2007 年 12 月，在中海石油天然气及发电有限责任公司先后任 总工程师、副总经理；2007 年 12 月至 2021 年 8 月，在中海石油气 电集团有限责任公司先后任总工程师、副总经理、总经理、党委副书 记；2021 年 8 月至今，任中国海洋石油集团有限公司专职外部董事。

以上人选是按照法律规定进行必要的审查后确定的，符合法律、 法规及本公司章程的有关规定，具备法律及本公司章程规定的任职资 格。

以上议案，已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请 股东大会审议批准。

第 5 页 共 5 页