Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Dec 14, 2020

==> picture [391 x 59] intentionally omitted <==

2020年第三次临时股东大会

会

议

资

料

股票简称：海油工程 股票代码：600583

天津滨海新区 二〇二〇年十二月二十二日

2020 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

海洋石油工程股份有限公司2020 年第三次临时股东大会

材 料 目 录

一、2020 年第三次临时股东大会会议议程 二、股东大会表决及选举办法的说明 三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案 序号 议案名称 审议《关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函 1 提供连带责任担保进行调整的议案》 2 审议《关于董事会换届选举的议案》 3 审议《关于监事会换届选举的议案》

第 2 页 共 12 页

2020 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

海洋石油工程股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间： 2020 年 12 月 22 日（星期二）下午 13:30 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点： 天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公 楼会议室

• 13:30-13:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级 管理人员和见证律师入场、签到

• 13:35-13:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会开始，会议登记终止， 并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法， 选举两名股东代表参加计票、监票

• 13:40-14:10 审议会议议案

• 14:10-14:40 股东发言及提问

• 14:40-14:50 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，监票人并宣读投票结果

• 14:50-15:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见 书

• 15:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会现场会议结束

第 3 页 共 12 页

2020 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

海洋石油工程股份有限公司2020 年第三次 临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

• 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2020 年 12 月 16 日 上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的 本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权， 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意 见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自 己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。

• （5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表

• 决票数，并当场公布现场表决结果。

（6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召 开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

第 4 页 共 12 页

2020 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

议案一

关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函 提供连带责任担保进行调整的议案

各位股东、股东代表：

经公司第六届董事会第二十四次会议和 2020 年第二次临时股东 —— 大会审议批准，同意公司为间接持股 100%的子公司 海洋石油工 程股份有限公司尼日利亚自贸区公司承揽丹格特石油化工海上运输 安装项目开立银行履约保函提供连带责任担保，担保金额为 0.191 亿 美元，担保有效期最晚至 2020 年 12 月 31 日；不再延期 0.191 亿美 元的预付款保函，并争取通过合同变更取消预付款保函。现根据项目 最新工作计划及合同要求，拟对母公司担保作如下调整：

1．履约保函的母公司担保延期。由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 4 月 30 日。若项目工期发生变化，母公司担保随银行保函有 效期变化相应调整。

2．重启预付款保函的母公司担保。担保金额 0.191 亿美元，担 保期限至 2021 年 4 月 30 日。若项目工期发生变化，母公司担保随银 行保函有效期变化相应调整。

3．提供质保保函母公司担保。项目完工时履约保函结束，质保 保函相应启动。质保保函担保金额 0.191 亿美元，有效期自业主颁发 完工证明之日起 24 个月。

授权公司管理层办理本次担保调整的相关事宜。

以上议案，已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现 提请股东大会审议批准。

第 5 页 共 12 页

2020 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

议案二

关于董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会从 2017 年 5 月开始到目前已经三年届满，根 据《公司法》和公司章程的规定，须选举产生第七届董事会成员。

根据公司有表决权总数 48.36%股份的股东中国海洋石油集团有 限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，提名于毅先生、王章领先 生、杨敬红先生、康卓玮女士为公司第七届董事会董事候选人。

公司第六届董事会提名邱晓华先生、郭涛先生、黄永进先生为公 司第七届董事会独立董事候选人。

上述 7 名董事候选人共同组成公司第七届董事会。

以上独立董事候选人是按照法律规定进行必要的审查后确定的， 提名人充分了解被提名独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职等情况，认为具备担任独立董事的资格和独立性， 提名人在提名前征得了被提名独立董事候选人的同意，其提名程序符 合法律、法规及本公司章程的有关规定。

以上议案，已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现 提请股东大会审议批准。

附件：第七届董事会董事候选人简历

第 6 页 共 12 页

2020 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

附件：

第七届董事会董事候选人简历

于毅先生：男，1964 年 7 月出生，1986 年本科毕业于大连工学 院（现大连理工大学）造船系船舶设计与制造专业；2003 年毕业于 英国威尔士大学卡迪夫工商管理专业，获研究生学历和硕士学位，教 授级高级工程师。

1988 年 1 月至 2004 年 4 月先后在渤海石油公司、中海石油（中 国）有限公司天津分公司和中海石油天然气及发电有限责任公司工 作；2004 年 4 月至 2007 年 2 月，在中海石油天然气及发电有限责任 公司先后任中海福建天然气有限责任公司副总经理、粤东 LNG 一体 化项目筹备组总经理；2007 年 2 月至 2012 年 7 月，在中海石油气电 集团有限责任公司先后任广东大鹏液化天然气有限公司副总裁、广东 珠海金湾液化天然气有限公司总经理；2012 年 7 月至 2012 年 11 月， 任中国海洋石油总公司工程建设部副总经理兼中海石油气电集团有 限责任公司广东珠海金湾液化天然气有限公司总经理；2012 年 11 月 至 2018 年 6 月，任中国海洋石油总公司（中国海洋石油集团有限公 司）工程建设部副总经理；2018 年 6 月至 2019 年 4 月，任中国海洋 石油集团有限公司工程建设部总经理。2019 年 5 月至今，任海洋石 油工程股份有限公司董事长、党委书记。

于毅先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

王章领先生：男，1968 年 3 月出生，教授级高级工程师，硕士 研究生毕业。

2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任中海石油（中国）有限公司天津 分公司工程建设办公室经理；2007 年 4 月至 2010 年 12 月，任中海 石油（中国）有限公司特别授权项目总经理；2010 年 12 月至 2016 年 2 月，任中海油基建管理有限责任公司副总经理、党委委员；2016

第 7 页 共 12 页

2020 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

年 3 月至 2019 年 8 月，任中国海洋石油渤海石油管理局工程建设中 心党委书记、总经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任中国海洋石 油集团有限公司采办部副总经理。

王章领先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

杨敬红先生：男，1963 年 12 月出生，1984 年本科毕业于江汉石 油学院石油开发系钻井工程专业，2008 年毕业于中欧国际工商学院 工商管理专业，获工商管理硕士学位，教授级高级经济师。

1984 年 8 月至 1995 年 2 月，在渤海石油钻井公司工作；1995 年 2 月至 2001 年 11 月，在中海石油北方钻井公司先后任安全部副经理、 技安部经理、人力资源部经理；2001 年 11 月至 2002 年 10 月，任中 海油田服务有限公司人力资源部人力资源开发岗位经理；2002 年 10 月至 2010 年 1 月，在中海油田服务股份有限公司先后任油田技术事 业部副总经理、人力资源部总经理；2010 年 1 月至 2010 年 7 月，任 中海油田服务股份有限公司物探事业部总经理；2010 年 7 月至 2013 年 12 月，任中海油田服务股份有限公司物探事业部总经理兼物探研 究院院长；2013 年 12 月至 2017 年 6 月，任中国海洋石油南海西部 石油管理局副局长兼中国海洋石油南海西部公司总经理、党委书记； 2017 年 6 月至 2017 年 11 月，任中国海洋石油南海西部石油管理局 副局长、党委副书记、工会主席兼中国海洋石油南海西部公司总经理、 党委书记；2017 年 11 月至 2019 年 4 月，任中国海洋石油南海西部 石油管理局副局长、党委副书记、工会主席，中国海洋石油南海西部 有限公司董事长、总经理、党委书记；2019 年 4 月至 2019 年 7 月， 任海洋石油工程股份有限公司党委副书记；2019 年 7 月至今，任海 洋石油工程股份有限公司党委副书记、工会主席。

杨敬红先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。杨敬红先生的配偶持有公司股票 100 股。

康卓玮女士：女，1971 年 12 月出生，1994 年毕业于中国人民大 学财政金融系财政学专业，经济学学士，高级会计师。

第 8 页 共 12 页

2020 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

1994 年 7 月至 1999 年 9 月，任中国海洋石油总公司计财部税务 岗主管；1999 年 9 月至 2010 年 1 月，在中海石油（中国）有限公司 先后任计财部会计主管、资金融资部资金主管、财务管理部财务报告 及业务分析主管（香港）、资金融资部预算审查与监督管理高级主管、 资金结算管理经理；2010 年 1 月至 2020 年 4 月，在中国海洋石油总 公司（中国海洋石油集团有限公司）资金部先后任资金结算处经理、 现金管理处经理；2020 年 4 月至今，任中国海洋石油集团有限公司 资金部副总经理。

康卓玮女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

邱晓华先生：男，1958 年 1 月出生，厦门大学经济学学士，北京 师范大学经济学硕士、博士。1982 年 2 月 13 日分配到国家统计局工 作，先后担任国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局 总经济师兼新闻发言人、副局长、局长；1998 年 8 月至 1999 年 9 月 任安徽省人民政府省长助理；2008 年 6 月至 2012 年 9 月，任中国海 洋石油总公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家；2012 年 9 月至 2018 年 2 月，任民生证券股份有限公司首席经济学家；现 任阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股份有限 公司首席战略官，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，纳川股份 独立董事，首开股份独立董事，易联众独立董事，龙洲股份独立董事， 兼任中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员。2016 年 11 月至 今，任公司独立董事。

邱晓华先生不持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易所惩 戒。

郭涛先生：男，1955 年 8 月出生，经济学硕士，中国注册会计师、 中国注册税务师。1986 年 7 月至 1990 年 7 月，任中国人民大学第一 分校财会金融系副主任、主任、校长助理；1990 年 7 月至 1998 年 5 月，在国家教育委员会任中国教育服务中心总经理；1998 年 5 月至 2002 年 5 月，任北京炬通远扬科技发展有限责任公司（澳洲上市公 司子公司）财务总监；2002 年 5 月至 2006 年 8 月，任中科华会计师

第 9 页 共 12 页

2020 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

事务所有限公司董事长、主任会计师；2006 年 8 月至 2012 年 10 月， 任中准会计师事务所有限公司副主任会计师；2012 年 10 月至今，任 中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 6 月起，兼任 国融证券股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至今，任公司独立董 事。

郭涛先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

黄永进先生：男，1966 年 4 月出生，同济大学地球物理勘查学士， 土木工程硕士，教授级高级工程师。1990 年 7 月至 2007 年 12 月， 历任上海岩土工程勘察设计研究院测试中心技术员、副主任、主任； 2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限 公司市场部经理、总裁助理；2011 年 1 月至今，任上海勘察设计研 究院集团有限公司董事、副总裁；2013 年 12 月至今，兼任上海顺凯 信息技术有限公司董事长；2019 年 1 月起兼任上海长凯岩土公司有 限公司董事；2019 年 12 月起兼任上海三凯工程咨询有限公司董事； 2020 年 6 月至今，兼任上海新朋实业股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至今，任公司独立董事。

黄永进先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

第 10 页 共 12 页

2020 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

议案三

关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届监事会从 2017 年 5 月开始，到目前已三年届满，根 据《公司法》和公司章程的规定，须选举产生第七届监事会成员。

作为持有公司有表决权总数 48.36%股份的大股东，中国海洋石 油集团有限公司推荐彭文先生和车永刚先生为公司第七届监事会股 东监事候选人，与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事李涛先 生共同组成公司第七届监事会。

下面介绍监事候选人的基本情况：

彭文先生：男，1969 年 11 月出生，高级会计师。1991 年 7 月 毕业于湘潭矿业学院经济系财会专业，2000 年 9 月至 2003 年 7 月在中国矿业大学会计学专业函授学习，管理学学士；2004 年 2 月 至 2008 年 1 月在中国矿业大学法学专业业余学习，获本科学历。

1991 年 7 月至 1999 年 4 月，彭先生在大屯煤电公司先后任地 质勘探队财务科出纳、会计、特殊建筑基础工程总公司财务科会计、 社会保险统筹处财务会计、财务基金科副科长、主任科员；1999 年 4 月至 2006 年 4 月，先后任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄矿 财务科科长、建筑安装工程公司总会计师、总法律顾问；2006 年 4 月 至 2007 年 9 月任湖南省兵器工业集团有限责任公司副总经理、总 会计师；2007 年 9 月至 2013 年 4 月任中联煤层气有限责任公司 总会计师；2013 年 4 月至 2016 年 2 月任中联煤层气有限责任公 司总会计师，中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司总会计师； 2016 年 2 月至 2017 年 2 月任中海油国际融资租赁有限公司副总 裁；2017 年 2 月至 2020 年 6 月任中海油国际融资租赁有限公司

第 11 页 共 12 页

2020 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

副总裁，中海石油投资控股有限公司副总经理；2020 年 6 月至今任 中国海洋石油集团有限公司专职监事。

彭文先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

车永刚先生：男，1963 年 1 月出生，高级工程师。1984 年 8 月 毕业于大庆石油学院石油生产及加工过程自动化专业，获本科学士学 位。

1984 年 7 月至 2000 年 12 月，在北方钻井公司任职，2001 年 7 月至 2004 年 11 月，任中海油田服务有限公司钻井事业部综合管理部 经理；2004 年 11 月至 2006 年 3 月，任中海油田服务股份有限公司 钻井事业部总装备师；2006 年 3 月至 2008 年 11 月，任中海油田服 务股份有限公司钻井事业部墨西哥模块钻机项目组组长；2008 年 11 月至 2012 年 6 月，任中海油田服务股份有限公司钻井事业部副总经 理；2012 年 6 月至 2015 年 1 月，任中海油田服务股份有限公司船舶 事业部副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 1 月，任中海油田服务股份 有限公司船舶事业部党委书记兼副总经理；2016 年 1 月至 2020 年 6 月，任中海油田服务股份有限公司船舶事业部党委书记兼总经理； 2020 年 7 月至今任中国海洋石油集团有限公司专职监事。

车永刚先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

上述监事候选人均符合有关法律、法规、其他规范性文件和公司 章程所规定的任职条件。

以上议案，已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，现提 请股东大会审议批准。

第 12 页 共 12 页