Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Dec 30, 2019

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2020年第一次临时股东大会

会

议

资

料

股票简称：海油工程 股票代码：600583

天津 滨海新区 二〇二〇年一月八日

2020 年第一次临时股东大会会议资料

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海洋石油工程股份有限公司2020 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

一、2020 年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

审议《关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带 责任担保进行延期的议案》

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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海洋石油工程股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间： 2020 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点： 天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公 楼会议室

• 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级 管理人员和见证律师入场、签到

• 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会开始，会议登记终止， 并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法， 选举两名股东代表参加计票、监票

• 14:40-15:00 审议各项议案

• 15:00-15:20 股东发言及提问

• 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，监票人并宣读投票结果

• 15:25-15:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见 书

• 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议结束

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海洋石油工程股份有限公司2020 年第一次 临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

• 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2020 年 1 月 2 日上 海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本 公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权， 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意 见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自 己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。

（5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表 决票数，并当场公布现场表决结果。

（6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召 开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

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议案

关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函 提供连带责任担保进行延期的议案

各位股东、股东代表：

经公司第五届董事会第二十七次会议和第六届董事会第十次会 —— 议审议批准，同意公司为间接持股 100%的子公司 海洋石油工程 股份有限公司尼日利亚自贸区公司承揽丹格特石油化工海上运输安 装项目开立银行履约保函和银行预付款保函提供连带责任担保，担保 金额为 0.382 亿美元。其中：履约保函担保金额为 0.191 亿美元，预 付款保函担保金额为 0.191 亿美元。

履约保函担保有效期如下：

自履约保函的开立日起，至如下日期中较早的日期：(1) 完工证 明签发日；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 2019 年 9 月 30 日。 预付款保函担保有效期如下：

自预付款收款日起生效，至如下日期中较早的日期：(1) 担保金 额减至零的日期；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 完工证明签 发日；(4)2019 年 9 月 30 日。

根据项目最新工作计划，丹格特石油化工海上运输安装项目预计 2020 年 5 月完工，预计 2020 年 6 月取得完工证书。因此，申请上述 履约保函及预付款保函的母公司连带责任担保延期，具体如下：

履约保函担保有效期如下：

自履约保函的开立日起，至如下日期中较早的日期：(1) 完工证 明签发日；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 2020 年 6 月 30 日。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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预付款保函担保有效期如下：

自预付款收款日起生效，至如下日期中较早的日期：(1) 担保金 额减至零的日期；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 完工证明签 发日；(4)2020 年 6 月 30 日。

授权公司管理层办理本次担保延期的相关事宜。

以上议案，已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现 提请股东大会审议批准。

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