Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Aug 27, 2019

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2019年第二次临时股东大会

会

议

资

料

股票简称：海油工程 股票代码：600583

天津 滨海新区 二〇一九年九月四日

2019 年第二次临时股东大会会议资料

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海洋石油工程股份有限公司2019 年第二次临时股东大会

材 料 目 录

一、2019 年第二次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

审议《关于计提减值准备的议案》。

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2019 年第二次临时股东大会会议资料

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海洋石油工程股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间： 2019 年 9 月 4 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点： 天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公 楼会议室

• 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级 管理人员和见证律师入场、签到

• 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会开始，会议登记终止， 并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法， 选举两名股东代表参加计票、监票

• 14:40-15:00 审议各项议案

• 15:00-15:20 股东发言及提问

• 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，监票人并宣读投票结果

• 15:25-15:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见 书

• 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会现场会议结束

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海洋石油工程股份有限公司2019 年第二次 临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

• 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2019 年 8 月 29 日上 海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本 公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权， 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意 见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自 己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。

（5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表 决票数，并当场公布现场表决结果。

（6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召 开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

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议案

关于计提减值准备的议案

各位股东、股东代表：

公司根据《建造合同》、《存货》、《资产减值》相关准则的规定， 2019 年中期对相关资产是否存在减值迹象进行分析判断，并根据分 析判断结果进行减值测试，计提合理的减值准备，本次计提的减值准 备具体情况如下：

项目	金额（万元）
建造合同预计合同损失	39,429.27
存货跌价准备	163.76
坏账准备	1,331.17
合计	40,924.20

一、建造合同计提减值准备情况

公司与 Dynamic 签订沙特 3648 海上运输安装项目合同，目前合 同预计总收入折合人民币 57,900 万元，预计总成本人民币 113,904 万 元，2019 年中期对该建造合同计提减值准备人民币 39,429 万元。

二、存货跌价准备

存货跌价准备主要为公司完工项目余料计提的跌价准备，期末存 货按照成本与可变现净值孰低的原则计价。按成本与可变现净值孰低 原则计量，可变现净值按业务部门提供同类物资目前的市场价格乘以 材料的成新度或者评估价值测算。2019 年中期新增存货跌价准备 164 万元。

三、坏账准备

2019 年中期公司新增坏账准备 1,331.17 万元，主要如下：

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	2019 年第二次临时股东大会会议资料
客户	金额（万元）
Shell Nederland and Raffinaderij BV	1,383.86
MTC ENGINEERING	155.23

以上议案，已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提 请股东大会审议批准。

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