Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Jan 31, 2018

==> picture [391 x 59] intentionally omitted <==

2018年第一次临时股东大会

会

议

资

料

股票简称：海油工程 股票代码：600583

天津 二〇一八年二月七日

2018 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

海洋石油工程股份有限公司2018 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

一、2018 年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

审议《关于通过中海石油财务有限责任公司与中国海洋石油集团 有限公司签订委托贷款合同的议案》

第 2 页 共 6 页

2018 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

海洋石油工程股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间： 2018 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点： 天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程大 厦 A 座办公楼

• 14:30-14:35 各位股东及股东代表、董事、监事、总裁及 相关高级管理人员和见证律师入场、签到

• 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会开始，会议登 记终止，并宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数；说明表 决及选举办法，选举一名股东代表参加计 票、监票

• 14:40-14:45 审议各项议案

• 14:45-14:50 股东发言及提问

• 14:50-14:55 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共 同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果

• 14:55-15:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律 意见书

• 15:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议结束

第 3 页 共 6 页

2018 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

海洋石油工程股份有限公司2018 年第一次临时股东大会 现场会议表决及选举办法的说明

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序 为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2018 年 1 月 30 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次 股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决 权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质 询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东 将履行自己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案 宣读人有权不回答。

（5）会议指派一名监事、选派一名股东代表和见证律师清 点表决票数，并当场公布表决结果。

• （6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、

• 召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

• 议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐一位股东，和一名监事及见 证律师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场 公布表决结果。

第 4 页 共 6 页

2018 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

议案

关于通过中海石油财务有限责任公司与

中国海洋石油集团有限公司签订委托贷款合同的议案

各位股东、股东代表：

国家安全生产监督管理总局（以下简称“国家安监总局”） 依托本公司全资子公司——深圳海油工程水下技术有限公司（以 下简称“深圳子公司”）建设国家油气管道应急救援南海（珠海） 基地（安监总厅应急函【2017】188 号），以提供面向中国南海 及东海海上油气田海底管道海上应急救援服务。目前，国家安监 总局已将专项资金人民币 1.30 亿元拨付到公司控股股东——中 国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）。

中国海油拟将该笔财政性资金以委托贷款方式划拨本公司， 本公司再将该笔资金以增资的形式注入深圳子公司。该委托贷款 需要本公司、中国海油和中海石油财务有限责任公司（集团财务 公司）签订三方协议，由中国海油委托集团财务公司向本公司发 放委托贷款。该笔资金将全部用于深圳子公司建设国家油气管道 应急救援南海（珠海）基地相关的设备购置。

贷款条件如下：

==> picture [204 x 73] intentionally omitted <==

国家安监总局划拨专项资金，依托本公司建设国家油气管道 应急救援南海（珠海）基地，以提供面向中国南海及东海海上油 气田海底管道海上应急救援服务，充分体现了对本公司海洋油气 田海底管道应急救援服务能力的认可。本公司将用好资金，更好

第 5 页 共 6 页

2018 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [136 x 21] intentionally omitted <==

地建设救援基地，提升为国家战略服务的能力。本次交易符合本 公司和股东的利益。

该事项涉及关联交易，根据《公司法》、《公司章程》及《上 海证券交易所股票上市规 则》有关关联交易决策程序的规定， 公司关联股东应回避表决。

以上议案，已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现 提请股东大会审议批准。

第 6 页 共 6 页