Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号： 2017-012

海洋石油工程股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室（北京市朝阳区将台路 6 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 19 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	公司2016 年董事会工作报告	√
2	公司2016 年监事会工作报告	√
3	公司2016 年度财务决算报告	√
4	公司2016 年度利润分配方案	√
5	公司2016 年年度报告及摘要	√
6	关于续聘2017年度公司财务和内部控制审计机构的议 案	√
7.00	关于董事会换届选举的议案	√
7.01	选举吕波先生为第六届董事会董事的议案	√
7.02	选举金晓剑先生为第六届董事会董事的议案	√
7.03	选举林瑶生先生为第六届董事会董事的议案	√
7.04	选举孟军先生为第六届董事会董事的议案	√
7.05	选举邱晓华先生为第六届董事会独立董事的议案	√
7.06	选举郭涛先生为第六届董事会独立董事的议案	√
7.07	选举黄永进先生为第六届董事会独立董事的议案	√
8.00	关于监事会换届选举的议案	√
8.01	选举魏君超先生为第六届监事会监事的议案	√
8.02	选举赵艳波女士为第六届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已分别经公司第五届董事会第二十六次会议､第五届董事会第 二十七次会议､第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审 议通过，详见 2017 年 3 月 21 日及 2017 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》 ､《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第五 届董事会第二十六次会议决议公告(临 2017-006)､第五届监事会第十三次会 议决议公告 ( 临 2017-008) ､ 第五届董事会第二十七次会议决议公告 ( 临 2017-009)和第五届监事会第十四次会议决议公告(临 2017-011)。

2、特别决议议案：无

2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600583	海油工程	2017/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• 一

• ( ) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的， 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人 或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出

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示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地 股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

• (二) 会议登记时间：2017 年 5 月 16 日和 5 月 17 日上午 9:00-11:30､下午 14:00-17:00

• (三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海洋石油工程股份有限公司 董秘办 A1106 室

六、 其他事项

• （一） 会议联系方式

会务常设联系人姓名：李国鹏

联系电话：022-59898033 传真：022-59898800

• （二） 会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 2017 年 4 月 28 日

附件：授权委托书

4

附件：

授权委托书

海洋石油工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 19 日 召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2016年董事会工作报告
2	公司2016年监事会工作报告
3	公司2016年度财务决算报告
4	公司2016年度利润分配方案
5	公司2016年年度报告及摘要
6	关于续聘2017年度公司财务和内部控制审计机 构的议案
7.00	关于董事会换届选举的议案
7.01	选举吕波先生为第六届董事会董事的议案
7.02	选举金晓剑先生为第六届董事会董事的议案
7.03	选举林瑶生先生为第六届董事会董事的议案
7.04	选举孟军先生为第六届董事会董事的议案
7.05	选举邱晓华先生为第六届董事会独立董事的议案
7.06	选举郭涛先生为第六届董事会独立董事的议案
7.07	选举黄永进先生为第六届董事会独立董事的议案
8.00	关于监事会换届选举的议案
8.01	选举魏君超先生为第六届监事会监事的议案
8.02	选举赵艳波女士为第六届监事会监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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