Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Feb 9, 2017

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2017年第一次临时股东大会

会

议

资

料

股票简称：海油工程 股票代码：600583

北京

二〇一七年二月十七日

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海洋石油工程股份有限公司2017 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

一、2017 年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

审议《关于选举金晓剑先生为公司董事的议案》

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海洋石油工程股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间： 2017 年 2 月 17 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室

• 14:30-14:35 各位股东及股东代表、董事、监事、总裁及 相关高级管理人员和见证律师入场、签到

• 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会开始，会议登 记终止，并宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数；说明表 决及选举办法，选举两名股东代表参加计 票、监票

• 14:40-14:45 审议各项议案

• 14:45-14:50 股东发言及提问

• 14:50-14:55 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共 同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果

• 14:55-15:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律 意见书

• 15:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会现场会议结束

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海洋石油工程股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 现场会议表决及选举办法的说明

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序 为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2017 年 2 月 13 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次 股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决 权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质 询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东 将履行自己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案 宣读人有权不回答。

（5）股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能 选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的圆圈处画 “√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。

（6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

（7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清 点表决票数，并当场公布表决结果。

• （8）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、

• 召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

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●议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见 证律师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场 公布表决结果。

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议案：

关亍选举金晓剑先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

作为持有公司有表决权总数 51.36％股份的股东中国海洋石 油总公司推荐金晓剑先生为公司第五届董事会董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。金晓剑先 生的基本情况如下：

金晓剑先生： 男，1959 年出生，毕业于西南石油学院机械 系石油矿场机械专业，获学士学位，后获南开大学国际商学院工 商管理专业硕士学位和法国高等商业学校(HEC)工商管理专业 EMBA，教授级高级工程师。

1982 年进入中国海洋石油参加工作，先后在中国海洋石油渤 海公司钻井部和生产部担任钻井总监、生产部副主任和生产办公 室副主任职务；1996 年 3 至 2001 年 10 月，在中海石油技术服 务公司先后任总工程师、副总经理、总经理；2001 年 10 月至 2005 年 10 月，在中海油田服务股份有限公司先后任副总经理、执行 副总裁；2005 年 10 月至 2007 年 2 月，任中海石油（中国）有 限公司天津分公司副总经理；2007 年 2 月至 2013 年 12 月，任 中国海洋石油总公司工程建设部总经理；2013 年 12 月至 2017 年 1 月，任中国海洋石油总公司规划计划部总经理、中国海洋石 油工程管理办公室主任。2017 年 1 月至今，任海洋石油工程股 份有限公司总裁。

金晓剑先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上人选是按照法律规定进行必要的审查后确定的，符合法

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律、法规及本公司章程的有关规定，具备法律及本公司章程规定 的任职资格。

以上议案，已经公司第五届二十四次董事会审议通过，现提 请股东大会审议批准。

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