Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 14, 2014

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2014-011

海洋石油工程股份有限公司 关于 2013 年度股东大会增加临时提案的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年3 月18 日在上海证券交易所网站及相关信息披露媒体公告了《关于召 开2013 年度股东大会的通知》（公告编号：2014-007 号），定于2014 年4 月23 日召开公司2013 年度股东大会。

2014 年4 月11 日，公司收到单独持有公司51.34%股份的股东 中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）《关于提议增加2013 年度股东大会临时提案的函》，临时提案具体内容为：

根据国家相关规定，公司外部董事孙树义先生于 2014 年3 月 14 日向董事会提交了辞职报告,申请辞去公司董事及董事会相关职 务。为确保董事会正常运作，根据《公司法》和海油工程《公司章 程》规定，应尽快增补一名董事。

作为持有公司有表决权总数51.34%股份的股东，中国海油提名 杨云先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会同 步。

杨云先生简历：1964 年出生，工商管理硕士，毕业于清华大学 经管学院，教授级高级工程师，在海洋石油工程生产经营和现场施 工管理方面具有超过20 年的经验。1985 年7 月至1993 年6 月，任 青海石油管理局采油厂助工、工程师、工艺室副主任；1993 年6 月 至1997 年5 月任中国海洋石油南海西部采油公司工程师、作业科副 科长；1997 年5 月至1998 年5 月任中国海洋石油南海西部石油公司 生产办公室科长、主任工程师；1998 年5 月至1999 年12 月任中国 海洋石油总公司开发生产部生产处处长；1999 年12 月至2007 年6 月任中国海洋石油有限公司开发生产部生产岗岗位经理；2007 年6 月至2009 年7 月任中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理； 2009 年7 月至2011 年5 月任中海石油（中国）有限公司深圳分公司 副总经理、中国海洋石油南海东部石油管理局副局长；2011 年5 月 起，任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁。杨云先生持有公司

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100,000 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

经公司董事会审核，上述临时提案属于股东大会职权范围，有 明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定，同意将该临时议案提交公司2013 年度股东大会审议。

二、除上述增加的临时提案，公司于2014 年3 月18 日公告的 原股东大会通知事项不变。

三、现将召开2013 年度股东大会具体事项重新通知如下：

（一）股东大会基本情况

1．股东大会的召集人： 公司董事会

• 2．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014 年4 月23 日（星期三）下午14:00-15:30

网络投票时间：2014 年4 月23 日（星期三）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

3．会议的表决方式： 本次年度股东大会采取现场投票和网络投票（网 络投票流程见附件）相结合的方式，其中网络投票平台为上海证券交易所 交易系统。

4．现场会议召开地点： 珠海市金湾区海泉湾天王星酒店（临近海洋 石油工程（珠海）有限公司，方便股东了解公司珠海深水海洋工程装备制 造基地项目建设情况）

（二）会议审议事项

• 1．审议《公司2013 年董事会工作报告》；

• 2．审议《公司2013 年监事会工作报告》；

• 3．审议《公司2013 年度财务决算报告》；

• 4．审议《公司2013 年年度报告及摘要》；

• 5．审议《公司2013 年度利润分配方案》；

• 6．审议《关于续聘2014 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》； 7．审议《关于监事会换届选举的议案》；

• 8．审议《关于增补杨云先生为公司董事的议案》。

（三）会议出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日 为2014 年4 月16 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

（四）现场会议登记方法

1．登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议 的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表 人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东 可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

2．会议登记时间：2014 年4 月18 日和4 月21 日上午9:00-11:30、 下午14:00-17:00

3．登记地点：天津港保税区海滨十五路199 号海洋石油工程股份有 限公司董秘办A1106 室

（五）其他事项

1．会议联系方式

会务常设联系人姓名：李国鹏

联系电话：022-59898033 传真：022-59898800

2．会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

附件：1．授权委托书格式。

2．股东参加网络投票的操作流程。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一四年四月十五日

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附件1：授权委托书格式

授 权 委 托 书

致：海洋石油工程股份有限公司

兹授权【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石油工 程股份有限公司2014 年4 月23 日召开的2013 年度股东大会，并代表本 人（公司）行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指示行 使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）未做具 体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以） 按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单位）承担。

序号	议案内容	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013 年董事会工作报告
2	公司2013 年监事会工作报告
3	公司2013 年度财务决算报告
4	公司2013 年年度报告及摘要
5	公司2013 年度利润分配方案
6	关于续聘2014 年度公司财务和内部控制审 计机构的议案
7	关于监事会 换届选举的 议案	（1）选举魏君超先生为公司 第五届监事会监事
		（2）选举赵艳波女士为公司 第五届监事会监事
8	关于增补杨云先生为公司董事的议案

说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中 打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指 示。其它符号视同弃权统计。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

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委托日期： 委托期限：2014 年 月 日至2014 年 月 日

• 注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。

2、授权委托书复印件有效。

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附件2：股东参加网络投票的操作流程

股东参加网络投票的操作流程

提示：

1．公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行 使表决权。

2．投票日期：2014 年4 月23 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新 股申购操作。

一、投票流程

1．投票代码

1．投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738583	海工投票	9	A 股股东

2．表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有 提案	738583	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案 一，2.00 元代表议案二，依此类推；其中对议案七下的子议案7.01 元代 表“选举魏君超先生为公司第五届监事会监事”，7.02 元代表“选举赵艳 波女士为公司第五届监事会监事”。本次股东大会所有议案对应的具体的 申报价格为：

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表决 序号	内容	申报 代码	申报 价格
1	《公司2013年董事会工作报告》	738583	1.00元
2	《公司2013年监事会工作报告》	738583	2.00元
3	《公司2013年度财务决算报告》	738583	3.00元
4	《公司2013年年度报告及摘要》	738583	4.00元
5	《公司2013年度利润分配方案》	738583	5.00元
6	《关于续聘2014 年度公司财务和内部控 制审计机构的议案》。	738583	6.00 元
7	关于监事会换届选举的议案	738583	7.00元
7.1	选举魏君超先生为公司第五届监事会监 事	738583	7.01 元
7.2	选举赵艳波女士为公司第五届监事会监 事	738583	7.02 元
8	关于增补杨云先生为公司董事的议案	738583	8.00元

(3)在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)买卖方向：均为买入

二、投票举例

1．股权登记日A 股收市后，持有海油工程A 股的投资者拟对本次网 络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填 写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738583	买入	99.00 元	1 股

2．股权登记日A 股收市后，持有海油工程A 股的投资者拟对本次股 东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1 号议案《公司2013 年董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738583	买入	1.00 元	1 股

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如持有海油工程A 股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或 弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为2 股或3 股，其他内容相同。 三、投票注意事项

1．考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意 见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提 案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、 委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3．统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的 议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

4．股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网 络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东 大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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