Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Dec 31, 2013

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2014 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

股票简称：海油工程 股票代码： 600583

天津·滨海新区 二〇一四年一月十日

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海洋石油工程股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

• 一、2014 年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

• 1．审议《公司董事会换届选举的议案》；

• 2．审议《关于提高公司外部董事及独立董事津贴的议案》。

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海洋石油工程股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议程

现场会议： 2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 09:30-10:30 会议召开地点： 天津市天津港保税区海滨十五路 199 号海工 大厦 A 座会议室

• 09:25-09:30 各位股东及股东代表、董事、监事、公司相关 高级管理人员和见证律师入场、签到

• 09:30-09:35 会议登记终止。会议主席宣布海洋石油工程股 份有限公司 2014 年第一次临时股东大会开始， 并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法， 选举两名股东代表参加计票、监票

• 09:35-10:00 审议各项议案

• 10:00-10:15 股东发言及提问

• 10:15-10:20 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，监票人并宣读投票结果

• 10:20-10:25 公司董事会秘书宣读本次股东大会决议公告

• 10:25-10:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见 书

• 10:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会现场会议结束

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海洋石油工程股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 现场会议表决及选举办法的说明

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序 为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2013 年 12 月 31 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次 股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决 权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质 询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东 将履行自己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案 宣读人有权不回答。

（5）本次股东大会有两项表决内容，股东及股东代表可以 表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对 或弃权意见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决 票视为弃权。

（6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

（7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清 点表决票数，并当场公布表决结果。

（8）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、

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召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

• ●议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见 证律师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场 公布表决结果。

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议案一：

关于董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》和公司章程的规定，公司第四届董事会成员 的任期已届满，须选举产生第五届董事会成员。

持有公司有表决权总数 51.34%股份的股东中国海洋石油总 公司提名刘健先生、周学仲先生、孟军先生为公司第五届董事会 董事候选人。

公司第四届董事会提名孙树义先生为公司第五届董事会董 事候选人，提名陈甦先生、程新生先生、朱武祥先生为公司第五 届董事会独立董事候选人。

上述 7 名董事候选人共同组成公司第五届董事会。

以上独立董事候选人是按照法律规定进行必要的审查后确 定的，提名人充分了解被提名独立董事候选人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况，认为具备担任独立董事的独 立性，提名人在提名前征得了被提名独立董事候选人的同意，其 提名程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

以上议案，已经公司第四届二十二次董事会审议通过，现提 请股东大会审议批准。

附件：第五届董事会董事候选人简历

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附件：

第五届董事会董事候选人简历

刘健先生： 男，1958 年 3 月出生，毕业于华中科技大学， 2000 年获天津大学工商管理硕士学位，高级工程师。他于 1982 年到中国海油任职，在石油天然气行业拥有逾 28 年的工作经验。 曾担任中国海洋石油渤海采油公司经理、中海石油（中国）有限 公司天津分公司副总经理、中海石油（中国）有限公司湛江分公 司总经理、中国海洋石油有限公司高级副总裁兼开发生产部总经 理。2005 年 10 月，刘先生担任中国海洋石油有限公司执行副总 裁，主要负责海上油气田开发生产管理工作。2006 年 11 月，刘 先生获委任为中国海洋石油总公司总经理助理。2009 年 2 月至 2010 年 5 月任中国海洋石油总公司总经理助理兼中海油田服务 股份有限公司副董事长、首席执行官；2010 年 5 月至今任中国 海洋石油总公司副总经理兼中海油田服务股份有限公司董事长； 2010 年 12 月起担任公司董事长。不持有公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周学仲先生： 男，1957 年 1 月出生，大学本科，毕业于天 津大学海洋工程专业，教授级高级工程师，在海洋石油工程生产 经营和现场施工管理方面具有逾 30 年的丰富经验。1980 年到中 国海油渤海石油平台制造公司工作，曾任生产技术部项目经理、 生产技术部副部长、部长；1994 年起任渤海石油平台制造公司 总经理助理；1996 年起任中海石油平台制造公司副总经理；2000 年至 2002 年任本公司董事、副总经理；2002 年 3 月至 2007 年 8 月任深圳赤湾胜宝旺工程有限公司总经理；2007 年 8 月至 2010 年 10 月任本公司执行副总裁，2010 年 10 月至今任公司总裁； 2010 年 11 月起担任公司董事。持有公司 221,300 股股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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孟军先生： 男，1960 年 8 月出生，中山大学高级工商管理 硕士、香港公开大学工商管理硕士；高级会计师。1978 年 4 月 加入中国海洋石油南海西部公司（南海西部公司），历任南海西 部公司会计、财务组长、副科长、科长、财务处主任会计师；1997 年 1 月加入中海石油化学股份有限公司（中海化学），历任中海 化学计划财务部经理、海洋石油富岛有限公司总会计师；2001 年至 2005 年 10 月，任海洋石油富岛股份有限公司财务总监；2005 年 10 月至 2006 年 4 月任中海化学财务总监；2006 年 4 月至 2007 年 4 月任中海石油化学股份有限公司副总裁、董事会秘书和公司 秘书。2007 年 4 月至今，任中国海洋石油总公司财务资产部副 总经理。持有公司 30,000 股股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙树义先生： 男，1940 年 6 月出生，大学本科，1963 年毕 业于中国科学技术大学。高级工程师、注册会计师（非执业）。 曾任中央财经领导小组办公室副主任，人事部副部长，中央企业 工作委员会副书记。现任中国工业经济联合会常务副会长，中国 企业联合会、中国企业家协会执行副会长。第十届全国政协委员； 2007 年 4 月起担任公司董事。不持有公司股份，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈甦先生： 男，1957 年 12 月出生，中国社会科学院研究生 院法学硕士。中共党员，研究员、博士生导师。现任中国社会科 学院法学研究所与国际法研究所联合党委书记，兼法学研究所副 所长和国际法所副所长。兼职中国法学会常务理事、商法学研究 会副会长、中华全国律师协会公司法专业委员会顾问等；2009 年 5 月起担任公司独立董事。不持有公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程新生先生： 男，1963 年 2 月出生，天津财经大学博士研 究生。中共党员，《南开管理评论》副主编，注册会计师（非执

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业会员）。现任南开大学经济学院/商学院会计学系教授，博士生 导师；2009 年 5 月起担任公司独立董事。不持有公司股份，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱武祥先生： 男，1965 年 5 月出生，清华大学数量经济学 专业博士。现任清华大学经济管理学院公司金融学教授、博士生 导师、商业模式研究工作室主任。兼任中国金融学会常务理事， 中国金融学会金融工程专业委员会常委委员，中国农村金融学会 常务理事，中国社会科学院融资租赁研究基地副理事长。不持有 公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

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议案二：

关于提高公司外部董事及独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

目前公司外部及独立董事津贴为9.8 万元/人/年。

外部董事和独立董事自任职以来，在履行职务中勤勉尽责、 认真独立发表自己的意见，对公司治理、公司发展及财务管理等 方面提出了很多建设性意见和建议，较好发挥了外部董事和独立 董事的作用。

考虑到近几年通货膨胀、物价上涨因素，为了激励独立董事 更有效地行使职权，推动公司治理水平不断提升，董事会建议适 当提高外部董事和独立董事年度津贴标准。自2014 年1 月1 日 起，由原来每人每年人民币9.8 万元（含税）提高到每人每年人 民币12.8 万元（含税）。出席董事会和股东大会的差旅费以及其 他按《公司章程》行使职权所需费用仍按规定在公司据实报销。

以上议案，已经公司第四届二十二次董事会审议通过，现提 请股东大会审议批准。

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