Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2012-004

海洋石油工程股份有限公司 关于 2011 年度股东大会增加临时提案 暨召开 2011 年度股东大会补充通知的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、临时提案

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“海油工程”） 定于 2012 年 5 月 11 日召开海油工程 2011 年度股东大会，有关会议 事项通知已于 2012 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站进行了公告。

2012 年 4 月 24 日，本公司召开第四届董事会第十三次会议，会 议审议通过了《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担 保的议案》。该议案所涉公司为子公司海洋石油工程（青岛）有限公 司（“青岛公司”）提供母公司担保事项尚需提交公司股东大会审议。

日前，本公司收到控股股东中国海洋石油总公司（以下简称“中 国海油”）《关于提议增加 2011 年度股东大会临时提案的函》，从提高 会议效率角度考虑，中国海油提议将前述本公司为青岛公司提供母公 司担保事项提交公司 2011 年度股东大会审议。该母公司担保事项详 细内容详见 2012 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站的第四届董事会第十三次会议决议公告，公告编号 临 2012-003。

中国海油为公司第一大股东，持有本公司 1,897,772,854 股，占 公司总股本的 48.79%，该提案人的申请符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董 事会研究，同意将该临时提案提交公司 2011 年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，本公司对 2012 年 3 月 30 日发布 的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补

1

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2012-004

充通知如下：

（一）对原通知“（五）会议内容”中增加：

• 8、审议《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担

• 保的议案》。

（二）除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

二、现将召开2011 年度股东大会具体事项重新通知如下：

• （一）会议时间 ：2012 年5 月11 日上午9:30-11:00

（二）会议地点 ：北京市朝阳区光华路1 号北京嘉里大酒店三层 北京厅

• （三）股权登记日 ：2012 年5 月4 日

• （四）会议的召开方式 ：会议采取现场投票的方式。

（五）会议内容：

• 1、审议《公司 2011 年董事会工作报告》；

• 2、审议《公司 2011 年监事会工作报告》；

• 3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；

• 5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；

• 6、审议《关于续聘 2012 年度公司财务审计机构并聘请 2012 年

• 度内部控制审计机构的议案》；

  • 7、审议《关于补选公司监事的议案》；

• 8、审议《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担

• 保的议案》。

（六）参加会议的人员及办法

1、公司董事、监事、高级管理人员；

• 2、凡2012 年5 月4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议，因故不能 出席会议的股东可委托代理人出席。

（七）会议的登记办法：

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人

2

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2012-004

出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照 复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系 电话。

• 2、会议登记时间： 2012 年5 月7 日—5 月8 日上午9:00-11:30、

• 下午14:00-17:00

3、登记地点：天津市塘沽区丹江路1078 号616 信箱

海洋石油工程股份有限公司董秘办F308 室

联系电话：022—66908866 传 真：022—66908800 邮政编码：300451 联系人：李欣 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

附件：授权委托书

兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油 工程股份有限公司2011 年度股东大会，并对本次会议各项议案 全权行使表决权。

委托人签名（盖章）: 受托人签字: 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期：2012 年×月×日 委托书有效期限：

3