Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Nov 8, 2011

海洋石油工程股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议文件

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2011 年第二次临时股东大会 会议资料

股票简称：海油工程 股票代码：600583

天 津·塘沽 二〇一一年十一月十五日

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海洋石油工程股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

材 料 目 录

一、2011 年第二次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

议 案

《关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》

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海洋石油工程股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间 ：2011 年11 月15 日上午9:30-10:30

会议召开地点： 天津市塘沽区丹江路1078 号公司办公楼会议室

• 9:20-9:30 各位股东及股东代表、董事、监事、高级管理人 员、董事会秘书和见证律师签到、入场

• 9:30-9:45 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2011 年 第二次临时股东大会开始，会议登记终止，并宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两 名股东代表参加计票、监票

• 9:45-9:55 宣读议案

• 9:55-10:10 股东发言及提问

• 10:10-10:20 股东表决，由律师、股东代表和监事代表共同负 责计票、监票，监票人宣读投票结果

• 10:20-10:25 公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决 议公告

• 10:25-10:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书

• � 10:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2011 年 第二次临时股东大会结束

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海洋石油工程股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司2011 年第二次临时股东大会 现场会议表决及选举办法的说明

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为： （1）有权参加本次议案审议和表决的，为2011 年11 月7 日上 海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本 公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权， 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意 见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自 己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。

（5）本次股东大会只有一项表决内容，股东及股东代表可以表 示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权 意见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃 权。

（6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

（7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表 决票数，并当场公布表决结果。

• （8）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召

• 开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。 ●议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见证律 师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决 结果。

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海洋石油工程股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议文件

2011 年第二次临时股东大会 之议案

关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案

各位股东、股东代表：

为降低公司经营成本，提高公司办公楼利用效率，公司拟增加经 营范围，并相应修改公司章程相关条款。具体情况报告如下：

一、增加经营范围的原因

公司新购置的保税区办公楼包括3 号和4 号两栋，根据测算，保 税区3 号楼即能满足公司办公需求，为提高办公楼利用效率，拟将4 号楼对外出租。

为保证公司合法合规经营，根据《企业经营范围登记管理规定》， 公司拟在《企业法人营业执照》中增加经营范围，增加的内容为“自 有房屋租赁”。

二、公司章程相应修改条款

根据《公司法》及公司章程规定，变更公司经营范围，公司应对 章程进行修改并依法办理变更登记。因此，按照经股东大会审议批准 后的公司经营范围，拟调整公司章程的相应条款，具体如下：

原条款为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理 工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作） 及建筑工程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工

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海洋石油工程股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议文件

程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器 制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需 的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营 进料加工和“三来一补”业务；对外经营合作（承包境外海洋石油工程 和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理 项目；上述境内外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境 外工程所需的劳务人员）；国内沿海普通货物运输（以上范围内国家 有专营专项规定的按规定办理）；国际航线货物运输。

拟修改为：

在原第十三条基础上，增加“自有房屋租赁。”

以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股 东大会批准。

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