Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Dec 24, 2009

海洋石油工程股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议文件

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2009 年第二次临时股东大会 会议资料

股票简称：海油工程

股票代码：600583

天 津·塘沽

二〇〇九年十二月三十一日

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海洋石油工程股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会

材 料 目 录

一、2009 年第二次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

议 案

审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》

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海洋石油工程股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间 ：2009 年12 月31 日上午9:00-10:00

会议召开地点： 天津塘沽公司办公楼会议室

• 8:50-9:00 各位股东及股东代表、董事、监事、财务总监、董事 会秘书和见证律师入场、签到

• 9:00-9:10 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2009 年第 二次临时股东大会开始，会议登记终止，并宣布现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参 加计票、监票

• 9:10-9:20 审议议案

• 9:20-9:40 股东发言及提问

• 9:40-9:50 股东表决，由律师、股东代表和监事代表共同负责计 票、监票，监票人宣读投票结果

• 9:50-9:55 公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决议 公告

• 9:55-10:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书

• 10:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2009 年第 二次临时股东大会结束

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海洋石油工程股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司2009 年第二次临时股东大会 现场会议表决及选举办法的说明

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为： （1）有权参加本次议案审议和表决的，为2009 年12 月25 日 上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的 本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权， 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意 见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自 己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。

（5）本次股东大会共有一项表决内容，股东及股东代表可以表 示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权 意见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃 权。

（6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

（7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表 决票数，并当场公布表决结果。

• （8）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召

• 开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。 ●议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见证律 师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决 结果。

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海洋石油工程股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议文件

2009 年第二次临时股东大会 会议议案：

关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案

各位股东、股东代表：

公司在天津港保税区新购置的办公楼已于2009 年8 月13 日取得 《房地产权证》。

为规范公司运作，保持注册地址和办公地址一致，并充分借助天 津港保税区作为我国华北、西北地区唯一的、也是中国北方规模最大 的保税区的功能优势和海关优势，享有天津港保税区税收优惠政策和 特有的政策支持，为公司降本增效和未来的发展创造良好的外部环 境。公司拟将注册地址变更到天津港保税区海滨十五路199 号。

根据《公司法》及公司章程规定，变更公司注册地址，公司应对 章程进行修改并依法办理变更登记。因此，按照变更后的公司地址， 拟调整公司章程的相应条款，并授权董事会就以上章程修改办理工商 登记备案等相关事宜。具体修改内容如下：

原条款为：

第五条 公司住所

公司住所：天津市塘沽区丹江路1078 号 邮政编码：300451

拟修改为：

第五条 公司住所

公司住所：天津港保税区海滨十五路199 号 邮政编码：300461

以上议案，已经公司第三届二十八次董事会审议通过，现提请股 东大会审议批准。

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