Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Dec 25, 2008

海洋石油工程股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议文件

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2009 年第一次临时股东大会 会议资料

股票简称：海油工程 股票代码：600583

天 津·塘沽 二〇〇九年一月六日

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海洋石油工程股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

一、2009 年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

议 案

审议《关于公司与中海油田服务股份有限公司签订<“海洋石油 922-924”自升式钻井平台建造合同>的议案》

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海洋石油工程股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间 ：2009 年1 月6 日上午9:00-10:00

会议召开地点： 天津塘沽公司办公楼101 会议室

• 8:50-9:00 各位股东及股东代表、董事、监事、财务总监、董事 会秘书和见证律师入场、签到

• 9:00-9:10 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2009 年第 一次临时股东大会开始，会议登记终止，并宣布现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参 加计票、监票

• 9:10-9:20 审议议案

• 9:20-9:40 股东发言及提问

• 9:40-9:50 股东表决，由律师、股东代表和监事代表共同负责 计票、监票，监票人宣读投票结果

• 9:50-9:55 公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决 议公告

• 9:55-10:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书

• 10:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2009 年 第一次临时股东大会结束

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海洋石油工程股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司2009 年第一次临时股东大会 现场会议表决及选举办法的说明

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为： （1）有权参加本次议案审议和表决的，为2008 年12 月26 日 上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的 本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权， 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意 见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自 己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。

（5）本次股东大会只有一项表决内容，股东及股东代表可以表 示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权 意见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃 权。

（6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

（7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表 决票数，并当场公布表决结果。

• （8）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召

• 开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。 ●议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见证律 师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决 结果。

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海洋石油工程股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议文件

2009 年第一次临时股东大会 会议议案：

关于公司与中海油田服务股份有限公司

签订《“海洋石油 922-924”自升式钻井平台建造合同》的议案

各位股东、股东代表：

作为公司日常经营业务，在充分考虑了本公司及公司股东利益的 基础上，根据公开、公平、公正、诚信的原则，公司就如下经营业务 与中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”）进行了洽谈、 磋商：

关于公司与中海油服之间的《“海洋石油922-924”自升式钻井 平台建造合同》，合同金额为190,275 万元人民币。

公司接受中海油服委托为其建造三个可提供海上修井和海洋工 程施工服务的200 英尺自升式钻井平台。

中海油服与本公司的大股东同为中国海洋石油总公司，是本公司 的关联方，上述交易构成关联交易。中国海油、南海西部公司和渤海 公司等三名关联股东应回避表决。

以上议案，已经公司第三届十九次董事会审议通过，现提请股东 大会审议批准。

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