Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2006

Mar 20, 2006

股票代码： 600583 股票简称： G 海工 公告编号：临 2006-007

海洋石油工程股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 2005 暨召开 年度股东大会的通知

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

“ ” 2006 3 海洋石油工程股份有限公司（以下简称 公司 ）于 年 月 7 日以传真和电话方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第 2006 3 17 十五次会议的通知》。于 年 月 日在北京海油大厦以现场方 9 式召开第二届董事会第十五次会议。本次会议应到董事 位，实到董 9 事 位，公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次 会议，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：

9 0 0 2005 一、 以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《 年董事会 工作报告》；

9 0 0 2005 二、以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《 年总经理 工作报告》；

9 0 0 2005 三、以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《公司 年度 财务决算报告》；

9 0 0 2005 四、以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《公司 年度 利润分配预案》；

2005 经北京中兴宇会计师事务所审计，公司 年度共实现净利

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润 585,314,901.36 元，加上年初未分配利润 595,175,419.01 元， 提取 10% 法定盈余公积和 5% 法定公益金共 89,673,892.68 元，可 供股东分配的利润为 1,090,816,427.69 元。公司于 2005 年 5 月份 向全体股东分配股票股利 33,000,000 元，现金股利 33,000,000 元。截至 2005 年末公司未分配利润 1,024,816,427.69 元。

拟以 2005 年年末总股本 39,600 万股为基数，每 10 股派发股 7 2 票股利 股和现金红利 元（含税），本次分配共派发股票股利 27,720 万元，共派发现金红利 7,920 万元，未分配的利润余额 668,416,427.69 元结转至以后年度分配。

9 0 0 2005 五、以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《公司 年度 资本公积金转增股本方案》；

2005 公司在兼顾股东利益和公司长远发展的基础上，拟以 年 末总股本 39,600 万股为基数，利用资本公积金每 10 股转增 3 股。本 次利润分配和股本转增方案完成后，公司的资本公积金余额为 567,288,376.12 元；总股本为 79,200 万股，其中流通股为 31,426.56 万股。

9 0 0 2006 六、以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《公司 年度 固定资产投资预算报告》；

2006 25.60 年公司计划投入 亿元，用于基地建设、设备更新改造、 设备购置、设备大修、网络建设和科研投资。其中：基地建设支出 97,653 万元，更改建安支出 2,386 万元，设备购置支出 129,504 万元， 设备大修支出 11,442 万元，网络投资支出 4,795 万元 , 科研投资支出 10,227 万元。

9 0 0 2005 七、以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《公司 年年 度报告及摘要》；

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5 0 0 2006 八、以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《关于公司 2005 年度日常性关联交易的议案》，有关关联交易条款遵照 年第一次 临时股东大会批准的原则执行。审议该议案时公司四名关联董事回避 了表决；

9 0 0 九、以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《关于签订银行 授信额度协议的议案》；

6 0 0 十、以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《关于提高公司 独立董事津贴的议案》，审议该议案时三名独立董事回避了表决；

2006 1 1 董事会同意适当提高独立董事津贴。自 年 月 日起，由 4.2 6.2 原来每人每年 万元（含税）提高到每人每年 万元（含税）。出 席董事会和股东大会的差旅费以及其他按《公司章程》行使职权所需 费用仍按规定在公司据实报销。

9 0 0 十一、以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《关于召开公 2005 司 年度股东大会的议案》，具体事项如下：

• 4 24 9 00-11 30

• （一）会议时间 ： 月 日上午 ： ：

• （二）会议地点 ：北京海油大厦

• （三）会议的召开方式：现场会议

• （四）会议内容 ：

• 1 2005 、审议《公司 年董事会工作报告》；

• 2 2005 、审议《公司 年监事会工作报告》；

• 3 2005 、审议《公司 年度财务决算报告》；

• 4 2005 、审议《公司 年度利润分配预案》；

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• 5 2005 、审议《公司 年度资本公积金转增股本方案》；

• 6 2005 、审议《公司 年年度报告及摘要》；

• 7 、审议《关于提高公司独立董事津贴的议案》；

• 8 2006 25.6 、审议公司 年度 亿元固定资产投资预算。

• （五）参加会议的人员及办法

• 1 、公司董事、监事、高级管理人员；

• 2 2006 4 14 、凡 年 月 日交易结束后在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会 议的股东可委托代理人出席；

3 、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。

个人股东持本人身份证，股东帐户卡；受托出席者须持授权委托 2006 4 17 —4 19 9 书、股东帐户卡及本人身份证于 年 月 日 月 日上午 ： 00-11 30 14 00-17 00 ： 、下午 ： ： 到本公司证券部办理登记，异地股东 可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

（六）其他事项：

4-396 登记地点：天津市塘沽区河北路 号

205 海洋石油工程股份有限公司 室

022—25215878 022—25215565 联系电话： 传 真：

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300451 邮政编码：

联系人：李欣

与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○○六年三月十七日 附：

一、授权委托书；

二、《关于海洋石油工程股份有限公司累计和当期对外担保 情况的独立董事意见书》。

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附件一：

授权委托书

兹委托×××先生 / 女士代表我单位（本人）出席海洋石油工程 2005 股份有限公司 年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使 表决权。

: : 委托人签名（盖章） 受托人签字 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 2006 委托日期： 年×月×日 委托书有效期限：

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附件二：

关于海洋石油工程股份有限公司

累计和当期对外担保情况的独立董事意见书

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2006 3 17 第十五次会议于 年 月 日在北京市召开。公司独立董事李维 安先生、杨军先生、韩传模先生出席会议，并依法行使独立董事职权， 对公司累计和当期对外担保情况发表如下独立意见：

根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的精神，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保 的情况进行了认真的了解和审慎查验，我们认为：公司一直严格控制 对外担保事项，至今，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他 2005 12 31 关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 年 月 日，公司 不存在任何对外担保。

独立董事： 李维安 杨 军 韩传模 二○○六年三月十七日

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