Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Nov 18, 2005

海洋石油工程股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会 会议资料

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股票简称：海油工程 股票代码：600583

北 京 二〇〇五年十一月廿八日

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议文件

2005 海洋石油工程股份有限公司 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

2005 一、 年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

• 议 案

• 1 、审议《关于提名姜锡肇先生为公司董事的议案》

• 2 、审议《公司关于预计二○○五年度日常关联交易的议案》

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会议程

2005 11 28 10 00 时 间： 年 月 日上午 ： 6 208 地 点：北京市东城区东直门外小街 号海油大厦 会议室

• 2005

• 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 年第一次临时股 东大会开始

• 说明表决及选举办法

• 审议议案

• 股东发言及提问

• 由计票人计票，监票人宣读投票结果

• 公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决议公告

• 北京市君合律师事务所宣读有关本次大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、表决程序等事项的合法性的法律意见书

• 2005

• 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 年第一次临时股 东大会结束

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议文件

2005 海洋石油工程股份有限公司 年第一次临时股东大会 表决及选举办法的说明

• 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

• 1 2005 11 18

• （ ）有权参加本次议案审议和表决的，为 年 月 日

• 上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的 本公司法人股股东和个人股股东。

• 2

• （ ）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，

• 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

3 （ ）议案宣读后与会股东可向会议主持人申请提出自己的质询 意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行 自己的权利、行使表决权。

4 （ ）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。

5 （ ）本次股东大会有两项表决内容，股东及股东代表可以表示 同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意 见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。 6 （ ）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

• 7

• （ ）会议指派一名监事，选派两名股东代表清点表决票数、并

• 当场公布表决结果。

• 8

• （ ）本次会议由北京市君合律师事务所对会议的召集、召开，

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议文件

表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

• 议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事一起，清 点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决结果。

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议文件

关于提名姜锡肇先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作需要，董事杨树波先生拟辞去董事职务，根据《公司法》 和公司章程的规定，公司应补选新的董事。

57.9 经过慎重考察和比较，作为持有公司有表决权总数 ％股份的 股东—中国海洋石油总公司推荐姜锡肇先生为公司董事。 董事人选基本情况如下：

49 姜 锡肇先生： 岁，高级经济师，毕业于中国海洋大学物理海洋 EMBA 1982 专业，美国德克萨斯州立阿灵顿大学商学院 。 年到渤海石 1987 油海上工程公司工作， 年起任渤海石油平台制造公司经营科长， 1988 1992 年起任渤海石油赤湾海洋工程公司计划协调部经理， 年起 1999 任中海石油平台制造公司副总经理兼项目经理， 年起任中海石 2001 油研究中心经营部经理， 年起任中海石油研究中心开发设计院 2003 1 2004 3 院长， 年 月至 年 月赴美国德克萨斯州立阿灵顿大学商 EMBA 2004 3 学院学习并获 ， 年 月至今任中国海洋石油总公司工程建 设部中下游项目管理岗位经理。一直从事海洋工程项目的管理和研究 工作，具有较深的海洋石油工程专业知识和生产经营管理经验。

以上建议当否，请各位股东审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议文件

关于预计二○○五年度关联交易的议案

各位股东、股东代表：

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）是国内惟一一 家集设计、建造和海上安装于一体的大型海洋石油工程总承包公司， 目前国内尚无其他具备海洋石油工程总包能力的公司，公司是伴随着 中国海洋石油工业的发展而发展起来的，主要业务是为中国近海石油 开采提供专业技术服务，符合国家产业政策要求。因此公司与中海石 油中国有限公司、中国海洋石油渤海公司、中国海洋石油南海西部公 司之间存在较多的关联交易，这些交易主要为本公司的日常生产经营 业务。此外，日常生产经营闲置资金主要存放在中海石油财务有限责 任公司（下称“中海财务”），若日常生产经营资金不足，主要向中海 财务贷款，在资金业务上也与其发生一些关联交易。上述关联交易今 后还将持续，且有利于公司主营业务的发展，有利于公司和股东利益 最大化。

2005 为了豁免披露公司 年度日常关联交易，根据上海证券交易 2005 所的要求，公司对 年全年日常关联交易基本情况进行预计并于 2005 4 25 年 月 日对外披露。

2005 年预计关联交易基本情况

关联交易类别	关联人	2005 年预计项目概览
销售产品或商品	中海石油(中国)有限公司 及合作方	旅大项目、春晓气田、南堡35-2 项目、陆 丰13-2 项目等
	中国海洋石油南海西部公司	项目待定
	中国海洋石油渤海公司	项目待定
工程分包	中国海洋石油渤海公司	上述项目的工程分包
	中国海洋石油南海西部公司	上述项目的工程分包
关联存款	中海石油财务有限责任公司	总额不超过5亿元

2005 注：公司对 年全年日常关联交易基本情况的预计详见公司

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议文件

2005 4 25 9 年 月 日的第 号临时公告－《海洋石油工程股份有限公司 日常关联交易公告》。

上述议案妥否，请各位股东审议。

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