Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Apr 8, 2005

海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议资料

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股票简称：海油工程 股票代码：600583

北京 二〇〇五年四月十八日

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

2004 海洋石油工程股份有限公司 年度股东大会

材 料 目 录

• 2004

• 一、 年度股东大会会议议程

• 二、股东大会表决及选举办法的说明

• 三、本次股东大会审议事项

议 案

• 1 2004 、审议《 年董事会工作报告》

• 2 2004 、审议《 年监事会工作报告》

• 3 2004 、审议《公司 年度财务决算报告》

• 4 2004 、审议《公司 年度利润分配预案》

• 5 2004 、审议《公司 年度资本公积金转增股本方案》

• 6 2004 、审议《公司 年年度报告及摘要》

• 7 、审议《关于修改海洋石油工程股份有限公司章程及授权董事会办

理工商登记备案的议案》

• 8 、审议《关于修改海洋石油工程股份有限公司股东大会议事规则的

• 议案》

• 9 、审议《关于修改海洋石油工程股份有限公司董事会议事规则

• 的议案》

• 10 2005 、审议《关于续聘北京中兴宇会计师事务所为公司 年度审计

• 机构的议案》

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会议程

2005 4 18 9 00 时 间： 年 月 日上午 ： 6 地 点：北京市东城区东直门外小街 号海油大厦会议室

• 会议主席致欢迎辞

• 说明表决及选举办法

• 审议议案

• 股东发言及提问

• 由计票人计票，监票人宣读投票结果

• 公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决议公告

• 北京市君合律师事务所宣读有关本次大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、表决程序等事项的合法性的法律意见书

• 2004

• 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 年度股东大会结 束

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2004 海洋石油工程股份有限公司 年度股东大会 表决及选举办法的说明

• 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

• 1 2005 4 8

• （ ）有权参加本次议案审议和表决的，为 年 月 日上

• 海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本 公司法人股股东和个人股股东。

• 2

• （ ）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，

• 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

3 （ ）议案宣读后与会股东可向会议主持人申请提出自己的质询 意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行 自己的权利、行使表决权。

4 （ ）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。

5 （ ）本次股东大会有十项表决内容，股东及股东代表可以表示 同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意 见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。 6 （ ）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

• 7

• （ ）会议指派一名监事，选派两名股东代表清点表决票数、并

• 当场公布表决结果。

• 8

• （ ）本次会议由北京市君合律师事务所对会议的召集、召开，

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表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

• 议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事一起，清 点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决结果。

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年董事会工作报告

二〇〇五年四月十八日

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

抓住战略机遇 持续健康发展

2004 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2004 2005 我代表公司董事会就 年完成的工作和 年工作安排，向 会议作报告，请予审议。

2004 第一部分 年完成的主要工作

报告期内，依托中国海油快速发展的大好机遇，公司认真贯彻“全 面、协调、可持续”的科学发展观，坚持“诚实信用、创造价值”的 原则，大力发扬科学、求实、创新、拼搏精神，突出发展主业，致力 于综合竞争能力的提高，资本投入继续加大，装备设施能力快速提升。 经全体员工的共同努力，生产经营和各项管理工作取得明显成效，业 绩继续保持稳步、健康的发展势头，再创历史新高，向建设中国“现 代海洋重工”的战略目标迈出坚实步伐。

2004 一、 年完成的主要工作

2004 18 年是生产任务最为繁重的一年，全年先后组织了 个工程 5 项目的建设，其中完工项目 个，其他在建项目运行良好；“蓝疆” 号运行平稳，工程建设主力船舶的作用日益显现，公司全年实现销售 34.88 69.8% 3.66 收入 亿元，比上年增长 ；实现净利润 亿元，比上 86.1% 26.59 17.94 年增长 ；总资产增加到 亿元，净资产增加到 亿元； 30 尤其是销售收入首次突破 亿元大关，净利润实现较大幅度增长， 再创历史新高。

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公司在做好生产经营工作的同时，编制了公司战略发展规划；为 提升国际竞争力，建立现代企业制度，保证战略规划的实施，完成了 组织调整、流程再造、用工与薪酬制度改革。

63.61% 78.76% 此外，公司股票年度涨幅 ，比上证综指高出 ，年 77.45 180 末总市值达到 亿元，市场表现优异，继续保持在上证 指数 2004 5 CCTV2003 股之列， 年 月公司荣获“ 中国最具价值上市公司” 9 十佳之一，并于 月接受了中央电视台的回访，充分体现了中国海油 和海油工程的名牌效应，初步确立了二线蓝筹股的形象。

5 3 26.59 重组上市 年来，公司的总资产由 亿元增加到现在的 3 17.59 亿元，净资产由原来的不到 亿元增加到现在的 亿元，净利润 7000 3.66 由 万元增加到现在的 亿元，实现了成倍增长，公司规模和 效益向前跨越了一大步。

二、公司治理水平更加完善

2004 年度，董事会坚持“诚信、勤勉”的原则，积极推进发展 战略规划的研究和编制，健全董事会各项制度，促进了公司规范高效 运作。全面执行股东大会、董事会的各项决议，兑现承诺，及时实施 10 1 1 1 了“每 股转增 股送 股派 元”的分配方案回报股东。

2005 第二部分 年工作安排

中国海洋石油事业持续快速发展，市场和政策环境处于前所未有 的好时机，公司将迎来更大的发展机遇。因此，我们要把提高综合竞 争能力、提高盈利水平作为工作的出发点和落脚点，用科学的发展观

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引领各项工作，强化诚信意识，切实加强公司治理，全面建设现代企 业制度，继续深化改革，坚定不移地实施战略发展规划，加快发展步 2005 伐。 年要重点作好以下几个方面的工作：

一、确保完成生产建设任务

本年度工程建设项目与往年相比更加繁重，必须充分调动各单位 的积极性，精心组织，团结一致，通力合作，在安全的前提下全力以 PL19-3 赴确保按时或提前完成，特别要重点做好 二期、春晓气田、 PY30-1 NB35-2 7800T Float over SES 、 平台（ ） 安装、印尼 等大项目， 以优质的服务赢得业主的信任，赢得市场的信任，为实现更大规模、 更高层次的发展奠定基础。

二、高度重视安全工作，员工的安全意识要“入脑、入心” 安全生产是关系公司能否实现健康发展的重大问题。我们以前反 复强调、今后仍要反复强调安全，安全是生产经营工作的重中之重， 必须充分认识安全生产的极端重要性。在总结以往经验教训的基础 上，全面落实“先安全、后生产”的原则，把安全理念贯彻到基层班 组，贯彻到每一个员工，具体体现“以人为本、关爱员工”理念，使 每位员工的安全意识“入脑、入心”。

三、积极而稳步推进战略规划的实施，重点作好青岛基地建 设项目

公司发展规划和目标已经明确，市场前景明朗，我们必须抓住机 遇，尽快推进战略规划的实施，在提高技术水平和管理能力的基础上， 在保持现有优势的前提下，改善装备设施，发展深水技术，扩大国际

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市场份额，突出发展公司总承包能力。重点作好青岛制造场地的建设， 合理安排计划，从资金、人员等方面给以充分的保证，这项工作不仅 关系到能否扩大产能，提升建造能力，更重要的是能否抓住中国海油 快速发展的市场机遇。

四、深化改革，完善流程，巩固改革成果

2004 在 年流程再造、用工与薪酬制度改革的基础上进行总结， 针对不足，及时完善。通过不断创新和深化改革，真正达到理顺流程， 完善制度，调动广大员工的积极性的目的，为实现战略目标作好人才 和组织上的保证。

五、持续完善公司治理

董事会将一如既往地全面执行股东大会决议，充分发挥独立董事 的作用，保持透明高效的运行机制，不断提高公司治理水平，保证关 联交易的“公开、公正、公平”，将公司利益和股东的利益紧密结合 起来，把监管要求落到实处。

我们在作好生产经营各项工作的同时，还要扎扎实实的开展保 持共产党员先进性活动，开拓创新，与时俱进，带领高管层和全体员 工，用我们的实际行动，为实现公司更大发展作出应有的贡献。

谢谢大家！

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年监事会工作报告

二〇〇五年四月十八日

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海洋石油工程股份有限公司监事会 2004 年工作报告

各位股东、股东代表：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、公司章程和公司监 事会议事规则的规定履行职权，较好地发挥了监督职能作用，积极 维护公司和全体股东的利益。

2004 年，公司资产规模、收入规模和经济效益都在持续稳健增 34.88 长的基础上取得了较大幅度的提高。全年实现主营业务收入 亿 69.8% 3.66 86.1% 元，比上年增长 ；实现净利润 亿元，比上年增长 。 这些经营业绩无论是从绝对数方面还是从增长率方面来衡量，都是超 越公司历史水平的新高度。经营业绩的提高为公司建设“现代海洋重 工”奠定了良好的基础。

2004 2005 在此我代表公司监事会就 年的监事会工作和 年工作 计划，向会议作报告，请予审议。

2004 第一部分 年工作回顾

一、 监事会工作情况

2 报告期内监事会共召开 次会议。

1 2004 3 5 、第二届监事会第二次会议于 年 月 日在上海市召开， 2003 会议审议通过《公司 年年度监事会工作报告》。

2004 3 9 本次会议决议公告刊登于 年 月 日《中国证券报》、《上

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海证券报》。

• 2 2004 12 29 、第二届监事会第三次会议于 年 月 日在公司办公

• 楼会议室召开，会议审议通过以下决议：

1 2004 （ ）与会监事讨论了 年监事会开展工作情况，一致认为， 2004 年监事会严格按照有关法律法规和公司章程依法运作，认真履 行监督职责，密切配合股东大会和董事会工作，取得了一定成绩；

2 2005 （ ）对 年工作作出了安排；

3 （ ）职工监事荀和同志因病去世，监事会提请公司职工代表大 会尽快选举职工监事。

2004 年，监事会列席了报告期内召开的历次股东会和董事会， 对会议的召开程序和表决程序进行了监督；分别列席了高管层办公会 议和公司月度生产例会，对公司生产经营随时进行了解，深入公司下 属单位，对有关物资管理规定和采办执行情况进行了解监督；审核季 度、中期、年终报告和会计师报告，与财务总监、财务部经理进行交 流，了解掌握公司基本财务状况；审议了公司发展战略研究，了解用 工及薪酬制度改革方案制订的过程及主要内容。

总体来说，公司经济效益再创历史新高、法人治理结构不断完 善，公司发展呈现加速的良好势头；公司高管层是尽职尽责的；信息 披露是及时、准确、完整的；董事会和高管层诚实守信，尽职工作， 为股东带来了良好的回报，希望高管人员继续努力，使生产经营有进 一步发展，给股东更好地回报。

2004 二、监事会对公司 年度有关事项的独立意见

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（一）公司依法运作情况

1 2004 、 年度公司在各股东的支持下，通过全体员工的勤奋努力， 按照《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律的规定规范运作， 生产经营决策程序合法，圆满完成了全年的各项生产经营目标任务。

2 、报告期内公司董事会各位董事、高级管理人员认真负责，以 公司利益为出发点，严格遵守法律、法规和公司章程，切实执行了股 东大会、董事会各项决议，规范公司生产、经营与管理工作程序，维 护本公司利益和股东权益。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的 检查，监事会认为：公司聘请北京中兴宇会计师事务所的程序合乎规 2004 定，出具的 年年度财务审计报告实事求是、客观公正。报告真 实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

2001 公司的募集资金投资项目在 年已开始实施，其中“蓝疆” 800KNM 350 号大型起重铺管船、 能量级液压打桩锤、 吨履带吊机均在 2002 年度顺利调试完毕并投入生产项目的使用；万吨下水驳船报告 期内顺利建造完工并投入使用，该船实际投入 9,010 万元，使用募集 资金 4,600 万元，自筹资金 4,410 万元；深水挖沟机项目报告期内正 在拟定方案。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目是一致的， 在项目建设过程中未发生违法违纪现象，未发生挤占和挪用项目资金 的情况。

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（四）公司收购及出售资产

报告期内，公司所进行资产收购有利于促进公司提高综合竞争 力，对公司今后主营业务发展有很大的推动作用，有利于实现股东价 值的最大化。

（五）重大关联交易事项

公司与关联方之间存在着较多的关联交易，这些关联交易由本公 司与关联方签订的多项协议监管，其条款均遵循公正、公平、公开的 原则确定，采用市场定价的方法，公司董事会、股东大会就关联交易 进行表决时，关联董事、关联股东均回避了表决，没有损害公司利益 的行为。

（六）非募集资金投资项目

监事会着重审核了青岛建造场地的可行性研究，我们认为可行性 研究的方法正确，所得出的结论基本可靠，相信新的场地会给公司发 展带来更多机遇。

2004 （七）对公司 年度利润分配政策没有异议。

2005 第二部分 年工作安排

2005 年，监事会将进一步完善监事会制度，定期召开监事会会 议，讨论公司执行董事会决议的情况以及经营管理工作中的重大事 项，并对董事会决议的执行情况进行跟踪，发现执行不力的情况，及 时向董事会和公司高管层提出，确保董事会的决议切实落实，充分发 挥监督职能作用。

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• 1 、保证定期召开监事会会议，并根据情况不定期召开临时会议。

• 作为中国海油派驻公司的专职监事，会议召开后要向中国海油出具 监事会报告；

• 2 、参加年度股东大会及历次临时股东大会，依法列席董事会会

• 议、总经理办公会议，及时掌握公司经营决策、投资方案和重大生产 经营情况。

• 3 、对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合

• 规性进行监督，防止发生违反法律法规及损害股东、公司利益的行为。

4 、对公司财务工作进行监督，关注审计会计师事务所的工作， 检查公司财务管理内部控制制度，对于发现存在的不完善之处，督促 其及时纠正。

• 5 、监督公司关联交易情况，如果发现不公允、不公平的现象，

• 及时向公司提出，并督促其规范关联交易活动。

• 6 、适时深入生产一线，调查了解公司生产经营情况，发现经营

• 管理中存在的一些关键问题，经研究后向公司提出管理建议。

综上所述，监事会认为，公司一直能够按《公司法》和公司章程 规范运作。监事会也将一如既往地忠实履行监督职责，加大监督力度， 为不断完善法人治理结构，切实维护股东利益而努力工作，积极推动 公司的健康可持续发展。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二○○五年四月十八日

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度财务决算报告

二〇〇五年四月十八日

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2004 关于公司 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

2004 公司 年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所审计，出 具了标准无保留意见的《审计报告》。我受公司委托，现向大会报告 2004 《公司 年度财务决算报告》的议案，请审议。 一、收入利润情况

2004 年公司资产规模、生产能力和经济效益都有较大幅度的提 34.88 69.8% 升，全年实现主营业务收入 亿元，比上年增长 ；实现主 6.31 127.96% 3.66 营业务利润 亿元，比上年增长 ；实现净利润 亿元， 86.1% 比上年增长 ；是公司历史上发展最快的一年。

二、固定资产投资完成情况

2004 2.24 61 年实际发生额 亿元，完成计划 ％；其中：更改建安 1,079 万元，更改设备 19,706 万元，设备大修 641 万元，其他 67 万 元。

三、股东权益情况

2004 12 31 17.94 截止 年 月 日，公司股东权益为 亿元，其中： 3.3 7.19 1.50 股本 亿元；资本公积 亿元；盈余公积 亿元，其中公益 金 6,096 万元；未分配利润 5.95 亿元。

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合并资产负债表

（资产方）

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	1	596,112,518.35	396,616,618.95
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款	2	87,921,458.62	99,047,383.57
其他应收款	3	6,545,625.15	2,020,941.33
预付帐款	4	42,086,154.93	31,872,382.82
应收补贴款	5	4,821,281.21
存货	6	396,120,600.32	154,883,976.66
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		1,133,607,638.58	684,441,303.33
长期投资：
长期股权投资	7	25,085,614.92	25,101,667.72
长期债权投资
长期投资合计		25,085,614.92	25,101,667.72
其中：合并价差		85,614.92	101,667.72
固定资产：
固定资产原价	8	2,254,404,492.55	2,003,921,080.95
减：累计折旧	8	801,666,055.49	665,604,125.20
固定资产净值		1,452,738,437.06	1,338,316,955.75
减：固定资产减值准备
固定资产净额		1,452,738,437.06	1,338,316,955.75
工程物资
在建工程	9	35,376,629.23	28,913,366.91
固定资产清理
固定资产合计		1,488,115,066.29	1,367,230,322.66
无形资产及其他资产：
无形资产	10	12,409,663.68	11,559,789.68
长期待摊费用	11		5,419,889.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		12,409,663.68	16,979,679.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计		2,659,217,983.47	2,093,752,972.73

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合并资产负债表

（负债方）

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动负债：
短期借款
应付票据	12	9,153,967.05	19,639,300.83
应付帐款	13	454,296,443.99	173,672,804.43
预收帐款	14	194,696,225.12	355,068,896.82
应付工资		32,393,068.63	27,434,071.46
应付福利费		3,842,831.57	179,887.56
应付股利
应交税金	15	139,401,591.55	28,637,658.17
其他应交款	16	1,369,061.72	398,131.22
其他应付款	17	24,665,068.74	26,767,959.54
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		859,818,258.37	631,798,710.03
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项	18	4,303,230.57	5,420,250.85
负债合计		864,121,488.94	637,218,960.88
少数股东权益		763,396.83	297,754.34
股东权益：
股本	19	330,000,000.00	275,000,000.00
减：已归还投资
股本净额		330,000,000.00	275,000,000.00
资本公积	20	719,088,376.12	746,588,376.12
盈余公积	21	150,069,302.57	95,228,708.06
其中：公益金		60,956,254.71	42,676,056.54
未分配利润	22	595,175,419.01	339,419,173.33
其中：拟分配现金股利			27,500,000.00
股东权益合计		1,794,333,097.70	1,456,236,257.51
负债及股东权益总计		2,659,217,983.47	2,093,752,972.73

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

合并利润及利润分配表

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

项 目	注释号	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入	1	3,487,502,020.87	2,053,897,722.08
减：主营业务成本		2,807,984,422.52	1,726,646,822.69
主营业务税金及附加	2	48,854,327.88	50,592,278.67
二、主营业务利润		630,663,270.47	276,658,620.72
加：其他业务利润		16,148.85	105,143.97
减：营业费用
管理费用	3	73,922,746.24	50,340,691.44
财务费用	4	-3,052,171.68	2,003,432.36
三、营业利润		559,808,844.76	224,419,640.89
加：投资收益	5	1,618,541.80	577,462.35
补贴收入		48,485.00
营业外收入		129,638.00	258,665.46
减：营业外支出		458,015.00	180,876.00
四、利润总额		561,147,494.56	225,074,892.70
减：所得税	6	195,085,011.88	28,886,451.61
减：少数股东损益		465,642.49	-264,907.79
五、净利润		365,596,840.19	196,453,348.88
加：年初未分配利润		339,419,173.33	197,595,609.39
其他转入
六、可供分配的利润		705,016,013.52	394,048,958.27
减：提取法定盈余公积		36,560,396.34	19,753,189.96
提取法定公益金		18,280,198.17	9,876,594.98
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润		650,175,419.01	364,419,173.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		27,500,000.00	25,000,000.00
转作股本的普通股股利		27,500,000.00
八、未分配利润		595,175,419.01	339,419,173.33

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

合并现金流量表

2004 年度

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

项 目	注释	金 额
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金		3,044,613,243.73
2、收到的税费返还		73,728,534.93
3、收到的其他与经营活动有关的现金	1	5,150,738.22
现金流入小计		3,123,492,516.88
4、购买商品、接受劳务支付的现金		2,317,269,615.56
5、支付给职工及为职工支付的现金		140,159,499.65
6、支付的各项税费		123,600,952.26
7、支付的其他与经营活动有关的现金	2	30,168,431.55
现金流出小计		2,611,198,499.02
经营活动产生的现金流量净额		512,294,017.86
二、投资活动产生的现金流量：
1、收回投资所收到的现金
2、取得投资收益所收到的现金		1,634,594.60
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		79,000.00
4、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		1,713,594.60
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		287,013,344.30
6、投资所支付的现金
7、支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		287,013,344.30
投资活动产生的现金流量净额		-285,299,749.70
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收投资所收到的现金
2、借款所收到的现金
3、收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
4、偿还债务所支付的现金
5、分配股利、利润所支付的现金		27,500,000.00
6、支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		27,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-27,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响额		1,631.24
五、现金及现金等价物净增加额		199,495,899.40

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

合并现金流量表附注

2004 年度

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

项 目	注释	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		365,596,840.19
加：少数股东损益		465,642.49
计提的资产减值准备		21,168,246.59
固定资产折旧		140,151,009.72
无形资产摊销		1,702,514.00
长期待摊费用摊销		4,727,969.04
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益）		306,945.68
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）		-1,618,541.80
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		-263,316,481.53
经营性应收项目的减少（减:增加）		-6,773,028.91
经营性应付项目的增加（减:减少）		249,882,902.39
其他
经营活动产生的现金流量净额		512,294,017.86
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		596,112,518.35
减：现金的期初余额		396,616,618.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		199,495,899.40

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

资产负债表

（资产方）

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数
流动资产：
货币资金		584,025,473.23	386,256,601.86
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款	1	86,582,404.30	93,792,832.90
其他应收款		6,605,616.81	1,926,134.90
预付帐款		42,086,154.93	31,872,382.82
应收补贴款		4,821,281.21
存货		396,085,153.36	154,820,698.12
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		1,120,206,083.84	668,668,650.60
长期投资：
长期股权投资	2	55,767,750.83	46,931,610.04
长期债权投资
长期投资合计		55,767,750.83	46,931,610.04
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价	3	2,241,942,336.13	1,990,740,789.72
减：累计折旧	3	792,010,459.60	655,106,422.56
固定资产净值		1,449,931,876.53	1,335,634,367.16
减：固定资产减值准备
固定资产净额		1,449,931,876.53	1,335,634,367.16
工程物资
在建工程		35,376,629.23	28,913,366.91
固定资产清理
固定资产合计		1,485,308,505.76	1,364,547,734.07
无形资产及其他资产：
无形资产		12,409,663.68	11,559,789.68
长期待摊费用			4,305,390.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		12,409,663.68	15,865,179.68
递延税项：
递延税款借项
资产总计		2,673,692,004.11	2,096,013,174.39

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

资产负债表

（负债方）

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动负债：
短期借款
应付票据		9,153,967.05	19,639,300.83
应付帐款		466,599,625.93	172,696,389.39
预收帐款		194,696,225.12	355,068,896.82
应付工资		32,393,068.63	27,350,071.46
应付福利费		3,589,342.24
应付股利
应交税金		138,463,763.30	28,093,012.49
其他应交款		1,345,604.38	390,395.50
其他应付款		28,814,079.19	31,118,599.54
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		875,055,675.84	634,356,666.03
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项		4,303,230.57	5,420,250.85
负债合计		879,358,906.41	639,776,916.88
股东权益：
股本		330,000,000.00	275,000,000.00
减：已归还投资
股本净额		330,000,000.00	275,000,000.00
资本公积		719,088,376.12	746,588,376.12
盈余公积		148,266,434.84	93,426,908.81
其中：公益金		60,081,962.69	41,802,120.68
未分配利润		596,978,286.74	341,220,972.58
其中：拟分配现金股利			27,500,000.00
股东权益合计		1,794,333,097.70	1,456,236,257.51
负债及股东权益总计		2,673,692,004.11	2,096,013,174.39

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

利润及利润分配表

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

项 目	注释号	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入	4	3,471,998,767.19	2,032,528,045.03
减：主营业务成本		2,804,695,422.97	1,701,882,826.16
主营业务税金及附加		46,142,866.62	49,659,947.36
二、主营业务利润		621,160,477.60	280,985,271.51
加：其他业务利润		16,148.85	105,143.97
减：营业费用
管理费用		73,922,746.24	50,340,691.44
财务费用		-3,009,429.38	2,048,592.96
三、营业利润		550,263,309.59	228,701,131.08
加：投资收益	5	10,470,735.39	-3,700,800.16
补贴收入		48,485.00
营业外收入		126,500.00	258,665.46
减：营业外支出		365,772.00	174,790.00
四、利润总额		560,543,257.98	225,084,206.38
减：所得税	6	194,946,417.79	28,630,857.50
减：少数股东损益
五、净利润		365,596,840.19	196,453,348.88
加：年初未分配利润		341,220,972.58	199,235,626.03
其他转入
六、可供分配的利润		706,817,812.77	395,688,974.91
减：提取法定盈余公积		36,559,684.02	19,645,334.89
提取法定公益金		18,279,842.01	9,822,667.44
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润		651,978,286.74	366,220,972.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		27,500,000.00	25,000,000.00
转作股本的普通股股利		27,500,000.00
八、未分配利润		596,978,286.74	341,220,972.58

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

现金流量表

2004 年度

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

项 目	注释	金 额
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金		3,024,939,821.94
2、收到的税费返还		73,728,534.93
3、收到的其他与经营活动有关的现金		4,305,974.28
现金流入小计		3,102,974,331.15
4、购买商品、接受劳务支付的现金		2,304,667,704.78
5、支付给职工及为职工支付的现金		137,702,897.38
6、支付的各项税费		121,157,793.40
7、支付的其他与经营活动有关的现金		29,156,056.81
现金流出小计		2,592,684,452.37
经营活动产生的现金流量净额		510,289,878.78
二、投资活动产生的现金流量：
1、收回投资所收到的现金
2、取得投资收益所收到的现金		1,634,594.60
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		79,000.00
4、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		1,713,594.60
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		286,736,274.30
6、投资所支付的现金
7、支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		286,736,274.30
投资活动产生的现金流量净额		-285,022,679.70
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收投资所收到的现金
2、借款所收到的现金
3、收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
4、偿还债务所支付的现金
5、分配股利、利润所支付的现金		27,500,000.00
6、支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		27,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-27,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响额		1,672.29
五、现金及现金等价物净增加额		197,768,871.37

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

现金流量表附注

2004 年度

2004年度	2004年度	2004年度
编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目	注释	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		365,596,840.19
加：少数股东损益
计提的资产减值准备		21,352,267.96
固定资产折旧		139,486,794.36
无形资产摊销		1,702,514.00
长期待摊费用摊销		4,305,390.00
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益）		215,762.68
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）		-10,470,735.39
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		-263,344,313.11
经营性应收项目的减少（减:增加）		-11,776,516.72
经营性应付项目的增加（减:减少）		263,221,874.81
其他
经营活动产生的现金流量净额		510,289,878.78
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		584,025,473.23
减：现金的期初余额		386,256,601.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		197,768,871.37

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

2004 关于公司 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

2004 经北京中兴宇会计师事务所审计，公司 年度共实现净 利润 365,596,840.19 元。公司于 2004 年 5 月份向全体股东分配 现金股利 27,500,000 元，股票股利 27,500,000 元。截至 2004 年末公司未分配利润为 595,175,419.01 元。

根据公司实现利润并考虑未来发展的需要，为回报股东并适当扩 大股本规模，放大市场价值，提出如下分配预案：

拟以 2004 年年末总股本 33,000 万股为基数，每 10 股派发股 1 1.00 票股利 股和现金红利 元（含税），本次分配共派发股票股 利 3,300 万元，共派发现金红利 3,300 万元，未分配的利润余额 529,175,419.01 元结转至以后年度分配。

以上议案当否，请各位审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

2004 公司 年度资本公积金转增股本方案

各位股东、股东代表：

2004 经北京中兴宇会计师事务所审计确认，公司 年度资本公积 金为 719,088,376.12 元，总股本为 33,000 万股。

2004 为兼顾股东利益和公司的长远发展，拟以 年末总股本 33,000 万股为基数，每 10 股转增 1 股。本次利润分配和股本转增方 案完成后，公司的资本公积金余额为 686,088,376.12 元；总股本为 39,600 万股，其中流通股为 12,672 万股。

以上议案妥否，请各位审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

2004 关于《公司 年年度报告及摘要》的议案

各位股东、股东代表：

为公平、及时、真实、完整地披露信息，董事会严格按照中国证 2 监会最新发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 < > 2004 号 年度报告的内容与格式 （ 年修订）》以及上海证券交易所 2004 2004 年最新修订的《股票上市规则》、《 年年度报告工作备忘录》 1-10 2004 （ 号）的要求，编制了《公司 年年度报告及摘要》。

2004 《公司 年年度报告及摘要》向全体股东比较详尽地报告了 公司股东大会、董事会、监事会一年来的工作情况，较详细的介绍了 2004 公司 年度在公司治理、生产经营、技术创新、薪酬与用工制度 2005 改革、投资等重大方面的进展和 年度的计划。同时向投资者反 2004 映了公司 年度财务状况以及公司按照上市公司的要求规范运作 情况。

请各位予以审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

关于修改公司章程及授权董事会办理工商登记备案的议案

各位股东、股东代表：

2004 12 7 中国证监会于 年 月 日颁布实施《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”），就公司重大 事项社会公众股股东表决制度及其它内容作出了规定；为了规范上市 公司股东大会网络投票行为，便于上市公司股东行使表决权，上海证 2004 12 29 券交易所于 年 月 日颁布实施了《上市公司股东大会网络 投票实施细则》。

《若干规定》要求，上市公司制定或修改章程应贯彻公司重大事 项社会公众股股东表决制度的规定及有关实施办法的精神，列明有关 条款；上市公司应当将其利润分配办法载明于公司章程。

2004 11 29 2004 12 另外，上海证券交易所于 年 月 日颁布、 年 10 2004 月 日实施了《上海证券交易所股票上市规则（ 年修订）》（以 2001 下简称“《新上市规则》”），对原《上海证券交易所股票上市规则（ 年修订）》的体例、内容作了部分修改。

2004 为兼顾股东利益和公司的长远发展，公司拟以 年末总股本 33,000 万股为基数，每 10 股派发股票股利 1 股，每 10 股转增 1 股。本次利润分配和股本转增方案经股东大会审议批准并完成后，公 司的总股本将增加为 39,600 万股。

鉴于上述原因，公司拟对公司章程进行修改，增加公司重大事项 社会公众股股东表决制度的内容，按照本次利润分配和股本转增方案

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

经股东大会审议批准并完成后的公司总股本，调整公司章程的相应条 款，对公司章程中与《若干规定》、《新上市规则》相冲突的重要条款， 根据《若干规定》、《新上市规则》的规定加以修改。有关公司章程的 具体修改如下：

一、修改“第六条”

17000 修改为：公司首次公开发行内资股前的注册资本为人民币 2003 2005 万元；内资股首次公开发行及 年至 年向股东派送红股、以 公积金转增股本后的注册资本为人民币 39,600 万元。

二、修改“第十八条”

25000 修改为：公司经批准发行的普通股总数为 万股，成立时向 发起人中海石油平台制造公司、中海石油海上工程公司、中海石油工 程设计公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋石油渤海公司发 17000 68% 行 万股，占公司可发行普通股总数的 。经国务院国有资产 监督管理委员会国资产权函 [2003]217 号文批准，发起人中海石油平 台制造公司、中海石油海上工程公司、中海石油工程设计公司将其所 持有的国有法人股划归中国海洋石油总公司，本次股份转让完毕后中 15923.38 57.9 国海洋石油总公司共持有 万股，占总股本的 ％，股份 2005 性质为国家股。 年向股东派送红股、以公积金转增股本后公司 39600 的普通股总数为 万股。

三、修改“第十九条”

39600 修改为：公司的股本结构为：普通股 万股，其中其他内资 股股东持有 12,672 万股。

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

四、修改“第四十六条”

增加一款：提交股东大会表决提案中有须参加表决的社会公众股 股东所持表决权的半数以上通过、方可实施或提出申请的事项，召开 股东大会通知发布后，公司应在股权登记日后三日内再次公告股东大 会通知。

五、在第六十四条后增加一条，该条后各条编号依次顺延

修改后第六十五条 下列事项按照法律、行政法规及其他规范性 文件的规定，经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股 股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

（一）公司向社会公众增发新股 ( 含发行境外上市外资股或其他 股份性质的权证 ) 、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份 ( 但具 有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外 ) ；

（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计 20% 的账面净值溢价达到或超过 的；

（三）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；

（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事 项。

公司召开股东大会审议上述第 ( 一 ) 至（五）项所列事项的，应当 向股东提供网络形式的投票平台。

公司股东大会实施网络投票，应按有关实施办法办理。 六、修改原“第九十四条”

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海洋石油工程股份有限公司 2004 年度股东大会会议文件

修改为：（一）公司拟与关联人达成的总额高于３００万元或高 于公司最近经审计净资产值的５％的关联交易应由二分之一以上独 立董事同意后，方可提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘 请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。聘用或解聘会计 师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论； 七、在原“第一百五十二条”后增加一条，原第一百五十三条后 各条编号依次顺延

第一百五十四条 公司应实施积极的利润分配办法，并遵守下 列规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告 中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行 现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或 向原有股东配售股份。

（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东 所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

并授权董事会就以上章程修改办理工商登记备案等相关事宜。

以上妥否，请各位审议。

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关于修改股东大会议事规则的议案

各位股东、股东代表：

2004 12 7 中国证监会于 年 月 日颁布实施《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”），就公司重大 事项社会公众股股东表决制度及其它内容作出了规定；为了规范上市 公司股东大会网络投票行为，便于上市公司股东行使表决权，上海证 2004 12 29 券交易所于 年 月 日颁布实施了《上市公司股东大会网络 投票实施细则》。

2004 11 29 2004 12 另外，上海证券交易所于 年 月 日颁布、 年 10 2004 月 日实施了《上海证券交易所股票上市规则（ 年修订）》（以 2001 下简称“《新上市规则》”），对原《上海证券交易所股票上市规则（ 年修订）》的体例、内容作了部分修改。公司股东大会议事规则中有 关股东大会的职权已与《新上市规则》不相适应。

鉴于上述原因，公司拟对公司股东大会议事规则进行修改，增加 公司重大事项社会公众股股东表决制度的内容，对公司股东大会议事 规则中与《若干规定》、《新上市规则》相冲突的重要条款，根据《若 干规定》、《新上市规则》的规定加以修改。现将公司《股东大会议事 规则》中相关条款修改如下：

一、修改“第三条”

第八项修改为：审议批准达到下列标准之一的、公司发生的《上 9.1 海证券交易所股票上市规则》第 条所规定的交易（受赠现金资产

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除外）：

• 1 、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者 50%

• 为准）占公司最近一期经审计总资产的 以上；

• 2 、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期 50 5000

• 经审计净资产的 ％以上，且绝对金额超过 万元；

• 3 50 、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 500

• ％以上，且绝对金额超过 万元；

4 、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收 50 入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 ％以上，且绝 5000 对金额超过 万元；

5 、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公 50 500 司最近一个会计年度经审计净利润的 ％以上，且绝对金额超过 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

3000 审议批准公司与关联人发生的交易金额在 万元以上，且占 5 公司最近一期经审计净资产绝对值 ％以上的关联交易。

50% 审议批准金额占公司最近一期经审计的净资产 以上的贷款。 二、修改“第五十条”

第（七）项修改为：

• （七）审议批准公司发生的、达到本议事规则第三条第（八）项

• 规定标准之一的交易或关联交易；

删除原第（八）项；

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原第（九）项变更为第（八）项。

三、在第五十条后增加一条，原第五十一条以后各条编号依次顺

延

第五十一条 下列事项按照法律、行政法规及其他规范性文件的 规定，经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所 持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

（一）公司向社会公众增发新股 ( 含发行境外上市外资股或其他 股份性质的权证 ) 、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份 ( 但具 有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外 ) ；

（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计 20% 的账面净值溢价达到或超过 的；

（三）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；

• （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事

项。

公司召开股东大会审议上述第 ( 一 ) 至（五）项所列事项的，应当 向股东提供网络形式的投票平台。

公司股东大会实施网络投票，应按有关实施办法办理。 四、修改原“第七十六条”

本议事规则所称“以上”、“超过” 、“以内”、“以下”，都含本

数； “不满”、“以外”“少于”、“低于”不含本数。 以上妥否，请各位审议。

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关于修改董事会议事规则的议案

各位股东、股东代表：

2004 12 7 中国证监会于 年 月 日颁布实施《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”），重申完善独 立董事制度，充分发挥独立董事的作用，并扩大了独立董事的部分职 权。

2004 11 29 2004 12 10 上海证券交易所于 年 月 日颁布、 年 月 日 2004 实施了《上海证券交易所股票上市规则（ 年修订）》（以下简称 2001 “《新上市规则》”，对原《上海证券交易所股票上市规则（ 年修 订）》的体例、内容作了部分修改。

鉴于上述原因，公司拟对公司董事会议事规则进行如下修改： 一、修改“第六条”

第一款第十五项和第十六项修改为：

• （十五）审议批准达到下列标准之一的、公司发生的《上海证券 9.1

• 交易所股票上市规则》第 条所规定的交易（受赠现金资产除外）：

• 1 、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者 50%

• 为准）低于公司最近一期经审计总资产的 ；

• 2 、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一 50 5000

• 期经审计净资产的 ％，且绝对金额低于 万元；

• 3 、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的

• 50 500 ％，且绝对金额低于 万元；

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4 、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收 50 入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 ％，且绝对 5000 金额低于 万元；

5 、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于 50 500 公司最近一个会计年度经审计净利润的 ％，且绝对金额低于 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

3000 审议批准公司与关联人发生的交易金额在 万元以下，且占 5 公司最近一期经审计净资产绝对值 ％以下的关联交易。

3000 审议批准金额在人民币 万元以上的承揽合同；审议批准金 1000 额在人民币 万元以上的支付合同、对外分包合同及采办合同； 2 1 审议批准金额在人民币 亿元以上的境内投标计划及人民币 亿元以 500 上的境外投标计划；审议批准一次性超过人民币 万元以上的付款 及其他资金移动事项。

50% 审议批准金额为公司最近一期经审计的净资产 以下的贷款； 二、修改“第三十四条”

第一款修改为：独立董事的特别职权

（一）除公司所在地中国证监会派出机构等证券监管部门豁免 外，公司拟与关联人达成的总额高于３００万元或高于公司最近经审 计净资产值的５％的关联交易应由二分之一以上独立董事同意后，方 可提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独 立财务顾问报告，作为其判断的依据；

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（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。聘用或解聘会计 师事务所应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论； （三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

三、修改“第七十五条”

修改为：除特别指明外，本议事规则所称“以上”、“超过”、“以 内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“少于”、“低于”不含本 数。

以上妥否，请各位审议。

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关于续聘北京中兴宇会计师事务所 2005 为公司 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司自成立以来，一直聘请北京中兴宇会计师事务所（以下简称 “中兴宇事务所”）为公司的审计机构，在受聘担任本公司审计机构 期间，中兴宇事务所能够认真履行职责，依据现行法律法规对公司财 务状况进行审计，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责， 按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。

2004 55 公司 年应负担的财务审计费用为 万元，包括年度会计报 表审计和“改征增值税并适用‘免、抵、退’政策”的专项审计两项。 上述议案经公司二分之一以上独立董事同意提交董事会讨论。现 2004 提请公司 年度股东大会审议批准续聘北京中兴宇会计师事务所 2005 为公司 年度审计机构。

以上建议妥否，请各位审议。

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